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认定诈骗罪有哪四种可行办法

何* 浙江-丽水 金融诈骗辩护咨询 2026.01.15 23:03:48 442人阅读

认定诈骗罪有哪四种可行办法

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法律分析:
(1)欺诈行为是认定诈骗罪的首要条件。行为人虚构事实或隐瞒真相,让被害人产生错误认识,像编造虚假项目吸引投资,这是诈骗的常见手段,使被害人在错误认知下可能做出后续行为。
(2)被害人基于错误认识处分财产是关键环节。若被害人未因错误认识交付财物,即便存在欺诈行为,也不构成诈骗罪,强调了两者之间的因果联系。
(3)行为人有无非法占有目的需综合判断。如取得财物后挥霍、携款潜逃等行为,可反映其非法占有的意图,这是认定诈骗罪主观方面的重要依据。
(4)造成被害人财产损失且诈骗行为与损失有因果关系是必要条件。只有四个方面同时满足,才能认定构成诈骗罪。

提醒:在生活中要警惕各类欺诈行为,遇到可疑情况及时核实。若怀疑涉及诈骗,建议咨询专业人士进一步分析。

2026-01-16 05:00:03 回复
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(一)在实际判断是否构成诈骗罪时,要全面审核这四个方面。对于欺诈行为,仔细调查行为人所陈述事实的真实性,查看是否有编造或隐瞒关键信息。
(二)确认被害人处分财产与错误认识之间的关联,可通过询问被害人、查看交易记录等方式。
(三)判断非法占有目的,要综合分析行为人取得财物后的资金流向、行为表现等。
(四)确定财产损失及因果关系,核算被害人的实际损失,明确损失是由诈骗行为直接导致。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。

2026-01-16 03:59:21 回复
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认定诈骗罪,可从以下四点判断:
1.存在欺诈行为,像虚构项目吸引投资,让被害人产生错误认识。
2.被害人基于错误认识处分财产,若未因此交付财物,不构成诈骗罪。
3.行为人有非法占有目的,比如取得财物后挥霍或携款潜逃。
4.造成被害人财产损失,且诈骗行为与损失有因果关系。四方面同时满足,才构成诈骗罪。

2026-01-16 03:22:50 回复
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结论:认定诈骗罪需同时满足存在欺诈行为、被害人基于错误认识处分财产、行为人有非法占有目的、造成被害人财产损失且行为与损失有因果关系这四个方面。
法律解析:根据《中华人民共和国刑法》规定,诈骗罪的认定有严格标准。欺诈行为是基础,行为人虚构事实或隐瞒真相,让被害人产生错误认识,像编造虚假项目吸引投资就是典型例子。被害人基于这种错误认识处分财产是关键环节,若未因此交付财物,就不符合诈骗罪构成。行为人有无非法占有目的也很重要,可从其取得财物后的行为判断,如挥霍、携款潜逃等。同时,诈骗行为与被害人财产损失之间必须存在因果关系。只有四个条件都具备,才能认定构成诈骗罪。如果在生活中遇到可能涉及诈骗的情况,对是否构成诈骗罪有疑问,可向专业法律人士咨询,以便准确判断自身权益是否受到侵害。

2026-01-16 02:24:02 回复
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认定诈骗罪需从欺诈行为、被害人基于错误认识处分财产、行为人非法占有目的和被害人财产损失四方面综合判断。这四个方面相互关联,缺一不可。
1.欺诈行为指行为人虚构事实或隐瞒真相,使被害人陷入错误认识,像编造虚假项目吸引投资。
2.被害人需基于错误认识处分财产,若未因错误认识交付财物,则不构成诈骗罪。
3.判断行为人有无非法占有目的,要综合其行为表现,如取得财物后挥霍、携款潜逃等。
4.诈骗行为与被害人财产损失之间要有因果关系,造成财产损失是认定诈骗罪的重要条件。

为准确认定诈骗罪,司法人员应全面审查证据,综合考量各方面因素。同时公众要提高防范意识,避免陷入诈骗陷阱。

2026-01-16 00:29:42 回复

信用卡诈骗犯罪的既遂标准冒用他人信用卡诈骗犯罪的既遂应以非持卡人(犯罪行为人)实际控制信用卡内财产权益并因此致使持卡人(受害人)丧失控制作为认定标准。即以“控制加失控说”为认定标准。首先,信用卡诈骗罪侵犯的是双重客体,其危害结果具有双重性:既是对国家金融管理制度的侵犯,又是对公私财产所有权的侵犯。事实上,由于非持卡人实际控制财产本身也就是侵犯金融管理制度的一个重要表现,该行为必然侵犯国家金融秩序,加上刑法对信用卡诈骗罪规定了“数额较大”的客观要件,因而,认定冒用他人信用卡诈骗犯罪的既遂标准不能与传统取得型财产犯罪相脱离,仍应以非持卡人实际控制财产并因此致使持卡人丧失控制作为既遂认定标准,不能仅以对国家金融管理制度的侵犯这一非物质性结果作为既遂标准。其次,信用卡诈骗罪本质上仍属于取得型财产犯罪,刑法理论上对取得型财产犯罪的既遂标准有控制说、失控说、控制加失控说、转移说等观点,司法实践中一般倾向于“失控说”。就冒用他人信用卡诈骗犯罪而言,笔者认为采取“控制加失控说”更为合适。原因在于,采取冒用他人信用卡方式进行信用卡诈骗犯罪具有其特殊性,与其他方式的财产犯罪不同。冒用他人信用卡犯罪中的受骗人(发卡银行)与财产权益受害人(持卡人)之间相对分离,非持卡人在冒用他人信用卡诈骗过程中与受骗人(发卡银行)和受害人(持卡人)之间形成类似“三角诈骗”关系,信用卡本身并无价值,仅仅是财产权益的价值载体,在此三角法律关系中,犯罪行为人非法控制信用卡及其卡内财产的结果,并非必然导致受害人丧失对信用卡及其卡内财产的控制。只要非持卡人拾得或者以非法方式取得持卡人信用卡和身份证后,不拿持卡人身份证办理挂失或者更改密码,持卡人仍然能够使用原信用卡帐号和密码进行消费和支付,持卡人也就没有丧失对信用卡内财产权益的控制,此时信用卡内资金余额可能因持卡人的网上电子商务消费、支付而处于不确定状态。只有当非持卡人拿持卡人身份证到银行办理挂失或更改密码的行为致使持卡人对信用卡内财产权益丧失控制时,非持卡人对信用卡内财产权益的非法控制和占有数额才能得以确定。因此,应以“控制加失控说”作为冒用他人信用卡诈骗犯罪既遂的认定标准。再次,根据最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》(法释【1998】4号)第五条的规定:“被盗物品的数额,按照下列方法计算:……2、记名的有价支付凭证、有价证券、有价票证,如果票面价值已定并能即时兑现的,如活期存折、已到期的定期存折和已填上金额的支票,以及不需证明手续即可提取货物的提货单等,按票面数额和案发时应得的利息或者可提货物的价值计算……”,可知最高人民对盗窃金融凭证类的犯罪既遂数额的认定,采用的也是“控制加失控说”观点。由于“盗窃能即时兑现的记名有价支付凭证”与“非持卡人挂失、更改持卡人信用卡密码”二者属于同类行为:取得型财产犯罪。尤其是二者具有相同的行为结果:即行为人在非法控制所有人财产权益的同时,所有人对其财产权益丧失控制。因而,可以比照该司法解释规定,以“控制加失控说”作为冒用他人信用卡诈骗犯罪既遂的认定标准。

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