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洗钱罪200万哪些情形可不起诉

廖** 广东-梅州 刑事诉讼咨询 2026.01.15 01:32:08 483人阅读

洗钱罪200万哪些情形可不起诉

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法律分析:
(1)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪。例如行为人被胁迫参与洗钱,且在洗钱过程中所起作用极小,从中获取的利益极少,此类情况可能被认定为情节显著轻微、危害不大,不构成犯罪。

(2)犯罪已过追诉时效期限。依据刑法规定,法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年不再追诉。若洗钱行为对应的法定最高刑符合该条件,且已过相应追诉时效期限,则可不予起诉。

(3)经特赦令免除刑罚。若国家针对该洗钱行为发布特赦令,明确免除其刑罚,则相关机关可对该洗钱行为作出不起诉决定。

(4)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉。但洗钱罪不属于告诉才处理的犯罪,因此该情形不适用于洗钱罪。

(5)犯罪嫌疑人、被告人死亡。若洗钱案件中的犯罪嫌疑人或被告人已死亡,则不再追究其刑事责任,可作出不起诉决定。

(6)其他法律规定免予追究刑事责任的情形。若存在其他法律明确规定免予追究洗钱行为刑事责任的情况,相关机关也可作出不起诉决定。

提醒:
涉及洗钱行为时,应及时咨询专业法律人士,明确自身行为是否符合不起诉情形,避免因对法律规定不了解而导致权益受损。

2026-01-15 07:03:01 回复
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洗钱罪涉及200万金额时,存在以下情形可不起诉。

(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪。比如行为人被胁迫参与洗钱,所起作用极小,仅从事辅助性工作,获利极少,未对洗钱活动起到关键作用。

(二)犯罪已过追诉时效期限。若该洗钱行为对应的法定刑为五年以上不满十年有期徒刑,且自犯罪终了之日起已过十年未被追诉,则可不起诉。

(三)经特赦令免除刑罚。国家发布特赦令明确免除该洗钱行为的刑罚时,检察机关可作出不起诉决定。

(四)犯罪嫌疑人或被告人死亡。审查起诉阶段,若犯罪嫌疑人或被告人死亡,检察机关终止审查并作出不起诉决定。

(五)其他法律规定免予追究刑事责任的情形。符合法律规定的其他免予追责条件时,可不予起诉。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条规定,有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪。

(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的。

(二)犯罪已过追诉时效期限的。

(三)经特赦令免除刑罚的。

(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的。

(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的。

(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。

2026-01-15 06:27:15 回复
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若洗钱金额达200万时,若行为情节极轻微且危害有限,不构成犯罪可不起诉,例如因受胁迫参与且仅起微小作用、获利极少的情况。

洗钱行为超过法定追诉时效的也可能不起诉,法定最高刑五年以上不满十年有期徒刑的犯罪,经过十年后不再追诉。

国家发布特赦令免除该洗钱行为刑罚的,相关部门将不再提起公诉。

洗钱罪不属于告诉才处理的犯罪类型,这类犯罪无人告诉或撤回告诉会终止追诉,但此情形不适用于洗钱案件。

涉及洗钱的嫌疑人或被告人已死亡的,刑事追诉程序终止,不再进行起诉。

存在其他法律明确规定免予追究刑事责任的情形时,也可对该洗钱行为作出不起诉决定。

2026-01-15 04:32:33 回复
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结论:洗钱金额达200万时,存在六种法定情形可不予起诉。
法律解析:
根据法律规定,洗钱金额200万的案件中,以下情形可不起诉。一是情节显著轻微危害不大不认为是犯罪,例如行为人被胁迫参与洗钱,所起作用极小且获利极少。二是犯罪已过追诉时效期限,法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年不再追诉。三是经特赦令免除刑罚,即国家发布特赦令免除该洗钱行为的刑罚。四是依照刑法告诉才处理的犯罪没有告诉或撤回告诉,但洗钱罪不属于此类犯罪。五是犯罪嫌疑人或被告人死亡。六是其他法律规定免予追究刑事责任的情形。若你遇到洗钱相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以便获得准确的法律指导和帮助。

2026-01-15 03:46:53 回复
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洗钱金额达到200万的案件中,存在部分法定情形时可依法作出不起诉决定,但需严格满足法律规定的条件。

1.情节显著轻微且危害不大,不认为是犯罪的情形。比如行为人被胁迫参与洗钱活动,在整个过程中仅起到次要或辅助作用,从中获取的非法利益极少,未对洗钱行为的完成产生实质影响。

2.犯罪已过追诉时效期限。根据法律规定,法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的犯罪,经过相应期限后不再追诉。若洗钱行为符合这一追诉时效条件,则可不予起诉。

3.经特赦令免除刑罚。即国家针对特定犯罪行为发布特赦令,明确免除该洗钱行为对应的刑罚处罚,此时检察机关可不再对该行为提起公诉。

4.犯罪嫌疑人或被告人死亡。在案件审查起诉阶段,若涉及洗钱行为的犯罪嫌疑人或被告人已死亡,依据法律规定,可不追究其刑事责任,从而作出不起诉决定。

5.其他法律规定免予追究刑事责任的情形。这是兜底条款,需符合其他现行法律中明确规定的免予追究刑事责任的具体条件,方可适用不起诉。

2026-01-15 01:52:03 回复
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  • 不知情提供卡给人洗钱200万判什么罪

    专业解答在不知情或未意识到的情况下,为他人提供账户清洗非法资金不构成洗钱罪。洗钱罪需行为人明知资金来源非法,如毒品交易、黑社会活动等,却故意协助掩盖其真实性质,使其看似合法。若行为人不了解真相,则不构成此罪。

    2024.07.31 1181阅读
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