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欠账者用境外不正当收入,然后转回国内洗钱,再把钱还给债主,债主得的这部分钱违法吗?

pub****409 湖北-武汉 刑事附带民事诉讼咨询 2026.01.14 23:31:09 436人阅读

你好。欠账者用境外不正当收入,然后转回国内洗钱,再把钱还给债主,债主得的这部分钱违法吗?

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地区:浙江-杭州 咨询解答:503574条

债主若不知情,一般不违法;若知情仍接受还款,则可能涉嫌违法。解决方案是债主先确认是否知晓款项来源不正当,若不知情,可与欠债者沟通了解情况,若发现款项有问题,应拒绝接受还款并保留证据;若已接受,主动配合相关处理。若知情,应主动交代情况,争取从轻处理。

2026-01-14 23:38:02 回复
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