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未洗钱却被指洗钱犯罪咋处理

张* 天津-南开区 经济犯罪辩护咨询 2026.01.14 12:07:20 361人阅读

未洗钱却被指洗钱犯罪咋处理

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法律分析:
(1)若未实施洗钱行为却被指控洗钱犯罪,首先需保持冷静,避免作出可能被认定为自证其罪的表述或行为。自证其罪可能导致无关事实被纳入侦查范围,增加后续辩护难度。

(2)应及时委托专业律师介入案件。律师可凭借法律专业知识,为当事人提供针对性的法律指导,协助当事人应对司法程序中的各项流程。

(3)律师会全面梳理案件细节,收集对当事人有利的证据材料。这些材料包括资金来源合法的证明文件、完整的交易记录、能够佐证当事人行为的证人陈述等,用于证明当事人不存在洗钱的主观故意及客观行为。

(4)律师会根据案件所处的司法阶段采取相应措施。在侦查阶段,律师可向侦查机关提交法律意见,争取撤销案件;在审查起诉阶段,律师可向检察机关提出不起诉的建议;若案件进入审判阶段,律师会在法庭上进行无罪辩护,维护当事人的合法权益。

(5)当事人需积极配合律师的工作,如实向律师陈述案件相关事实。如实陈述有助于律师准确把握案件核心争议点,制定更有效的辩护策略。

提醒:
未实施洗钱行为却被指控时,切勿自行向侦查机关提交材料或作出解释,应第一时间委托律师处理,避免因不当行为导致自身权益受损。

2026-01-14 16:03:01 回复
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若未实施洗钱行为却被指控洗钱犯罪,首先要保持冷静,避免作出可能被误解为承认犯罪的陈述,不要在没有律师在场的情况下回答侦查机关或检察机关的问题,也不要签署内容不明确的文件。

及时委托专业刑事律师介入案件。律师可通过会见当事人了解案件细节,向侦查机关提出法律意见,申请变更强制措施,为当事人提供专业的法律支持。

配合律师收集对自己有利的证据。比如资金来源的合法证明,交易的真实背景材料,与被指控洗钱相关的沟通记录等,这些证据能帮助证明不存在洗钱的主观故意和客观行为。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十五条,内容如下:
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。

2026-01-14 15:59:44 回复
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被无辜指控洗钱但实际未参与相关行为时,首先要保持冷静,不随意做出可能被误解为承认相关行为的陈述,应尽快委托专业律师介入,借助律师的专业能力维护自身权益。

律师会详细梳理案件的每一个细节,收集对当事人有利的材料,比如能证明资金来源合法的文件、交易流水记录等,这些材料能有效说明当事人不存在洗钱的主观意图和客观行为。

在案件处理的不同阶段,律师会针对性采取行动:调查阶段向相关部门提出法律意见争取终止调查;审查阶段建议检察机关不起诉;若进入审判环节,则在法庭上进行有力的无罪辩护。当事人需如实向律师陈述事实,积极配合律师开展工作。

2026-01-14 14:42:21 回复
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结论:
未实施洗钱行为却被指控洗钱犯罪时,应保持冷静避免自证其罪,及时委托专业律师并积极配合律师工作,以维护自身合法权益。

法律解析:
根据刑事诉讼法规定,不得强迫任何人证实自己有罪,因此被指控洗钱时首先要保持冷静,避免自证其罪。及时委托专业律师是关键,律师可依据法律规定为当事人提供帮助。律师会全面了解案件情况,收集有利证据,如资金来源合法的证明、交易记录、证人证言等,以证明当事人不存在洗钱的主观故意和客观行为。洗钱罪的构成需要满足两个核心要素,一是主观上明知是犯罪所得及其收益,二是客观上实施了掩饰隐瞒其来源和性质的行为,缺乏任一要素均不构成该罪。在司法程序中,律师会根据证据开展针对性辩护,一是侦查阶段可向侦查机关提出法律意见争取撤销案件,二是审查起诉阶段可向检察机关提出不起诉意见,三是审判阶段则在法庭上进行无罪辩护。当事人应积极配合律师,如实陈述事实。如果遇到此类法律问题,建议及时联系专业法律人士,获取个性化的法律指导,有效维护自身合法权益。

2026-01-14 13:20:27 回复
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未实施洗钱行为却被指控洗钱犯罪时,首要的是保持冷静,避免自证其罪,及时委托专业律师介入是关键,律师能凭借专业能力为当事人提供法律帮助。

1.律师会全面梳理案件细节,收集对当事人有利的证据材料,比如能证明资金来源合法的凭证、完整的交易记录、相关证人的证言等,以此说明当事人既没有洗钱的主观故意,也不存在洗钱的客观行为。

2.在司法流程里,律师会依据收集到的证据为当事人开展无罪辩护。侦查阶段,律师可向侦查机关提交法律意见,争取撤销案件;审查起诉阶段,能向检察机关提出不起诉的建议;若案件进入审判环节,律师会在法庭上进行有力辩护,维护当事人的合法权益。

3.当事人自身也应积极配合律师的工作,如实向律师陈述案件相关事实,以便律师更精准地开展辩护工作。

2026-01-14 12:16:21 回复
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