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目前洗钱罪定罪数额的最新标准多少

周** 江苏-徐州 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.14 06:31:01 326人阅读

目前洗钱罪定罪数额的最新标准多少

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结论:
洗钱罪是行为犯,定罪不以特定数额为唯一标准,实施相关掩饰、隐瞒行为即可构成犯罪,五万元以上是立案追诉重要考量因素,量刑受数额等实际情况影响。
法律解析:
依据现行法律及司法解释,洗钱罪的构成关键在于实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,而非单纯取决于数额。不过在司法实践里,掩饰、隐瞒的犯罪所得及其收益数额达到五万元以上,常是决定是否立案追诉的重要因素,但仍要结合行为的社会危害性等进行综合判断。在量刑时,数额大小会对刑罚轻重产生影响,不过最终量刑要根据案件的实际情况来确定。如果大家遇到与洗钱罪相关的法律问题,难以准确判断自身情况,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2026-01-14 10:33:01 回复
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1.洗钱罪属于行为犯,定罪并非只看特定数额,只要实施掩饰、隐瞒特定犯罪(毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪)所得及其产生收益的来源和性质的行为,就构成犯罪。
2.司法实践里,掩饰、隐瞒的犯罪所得及其收益数额达五万元以上,是立案追诉的重要考量因素,且要结合行为社会危害性等综合判断是否立案。
3.量刑上,数额大小会影响刑罚轻重,具体量刑要依据案件实际情况确定。

解决措施和建议:
1.司法机关应严格按照法律规定,综合考量各种因素来认定洗钱罪,避免单纯依据数额定罪。
2.公众要增强法律意识,了解洗钱罪的相关规定,不参与洗钱活动。
3.金融机构要加强监管,完善客户身份识别、交易记录保存等制度,及时发现和报告可疑交易。

2026-01-14 08:49:01 回复
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1.洗钱罪是行为犯,依据现行法律和司法解释,定罪不单纯看数额。只要有掩饰、隐瞒几类特定犯罪(像毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪)所得及收益来源和性质的行为,就构成犯罪。
2.在司法实践里,掩饰、隐瞒的犯罪所得及收益达到五万元以上,是立案追诉的关键考量因素,但还得结合行为的社会危害性等情况综合判断。
3.量刑时,数额大小会影响刑罚轻重,不过具体判罚要根据案件实际情况来确定。

2026-01-14 08:11:22 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪是行为犯,并非仅以特定数额定罪。只要实施了掩饰、隐瞒七类特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,就构成犯罪。这体现了法律对洗钱行为的严厉打击,防止违法所得通过各种手段合法化。
(2)司法实践里,掩饰、隐瞒的犯罪所得及其收益数额达五万元以上,是立案追诉的重要考量因素。不过,这并非绝对标准,还需结合行为的社会危害性等情况综合判断。
(3)在量刑上,数额大小会对刑罚轻重产生影响,但具体量刑要依据案件实际情况确定,不同案件的情节、后果等差异会导致量刑不同。

提醒:实施掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益行为存在极大法律风险,不论数额大小都可能构成犯罪。若涉及相关情况,建议及时咨询专业法律人士进一步分析。

2026-01-14 07:23:16 回复
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(一)如果涉及可能构成洗钱罪的行为,应立即停止相关违法活动,避免进一步的法律风险。
(二)对于司法机关而言,在判断是否立案追诉时,不能仅依据数额,即使未达到五万元,但行为社会危害性大的也应立案。
(三)对于行为人来说,若已实施相关行为,应主动配合司法机关调查,如实供述,争取从轻处罚。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2026-01-14 07:01:56 回复
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