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洗钱怎么判断是从犯

严** 江苏-沭阳 刑事处罚辩护咨询 2026.01.14 04:41:08 306人阅读

洗钱怎么判断是从犯

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法律分析:
(1)判断洗钱犯罪中的从犯,需依据行为人在犯罪中的作用与地位。若行为人未起组织、策划、指挥作用,仅为主要犯罪人提供协助,如帮忙转移资金、提供账户且不参与核心决策,通常可认定为从犯。

(2)从犯在主观上对洗钱行为有一定认知,但并非积极追求犯罪结果,更多是受他人指使或为获取少量利益而参与。

(3)司法实践中,法院会综合考虑行为人具体行为、参与程度、获利情况等因素区分主从犯,从犯依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

提醒:
洗钱犯罪的从犯也需承担刑事责任,切勿因小利或受他人指使参与协助行为;若涉及洗钱相关法律问题,建议及时咨询专业法律人士以获取针对性分析。

2026-01-14 09:54:00 回复
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(一)认定洗钱犯罪从犯时,首先确认行为人是否在犯罪中起组织策划指挥作用。若未起此类主导作用,仅为主要犯罪人提供协助,如帮忙转移资金、提供账户但不参与核心决策等,可初步判定为从犯。

(二)其次考察行为人的主观状态。从犯应对洗钱行为有认知,但并非主动积极追求犯罪结果,多因受他人指使或获取少量利益而参与。

(三)最后结合司法实践综合判断,法院会根据行为人具体行为内容、参与犯罪的程度、实际获利情况等因素,准确区分主犯与从犯。从犯依法应当从轻减轻处罚或者免除处罚。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》相关规定:
1.第二十七条:在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻减轻处罚或者免除处罚。
2.第一百九十一条:为掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2026-01-14 08:05:19 回复
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认定洗钱犯罪中的从犯,主要依据行为人在犯罪里的实际作用和地位。如果没参与组织、策划或指挥核心环节,只是做辅助工作,比如帮忙转移资金、提供账户却不参与关键决策,通常会被认定为从犯。

从犯对洗钱行为有一定认知,但不是积极追求犯罪结果,多数是受他人指使,或者为了获取少量利益才参与其中。

司法实践中,法院会综合行为人具体做了什么、参与程度深浅、获利多少等因素,来准确区分主犯和从犯。

按照法律规定,从犯应当从轻、减轻处罚,或者免除处罚。

2026-01-14 07:49:38 回复
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结论:洗钱犯罪中,未起组织策划指挥作用仅提供协助且主观有认知的行为人通常认定为从犯,依法应从轻减轻或免除处罚。
法律解析:
洗钱犯罪中的从犯认定需依据行为人在犯罪中的作用和地位。若行为人未参与组织策划指挥,仅为主要犯罪人提供协助,如帮忙转移资金、提供账户但不参与核心决策,通常可认定为从犯。从犯主观上对洗钱行为有认知,但并非积极追求犯罪结果,多因受他人指使或获取少量利益参与。司法实践中,法院会综合行为人具体行为、参与程度、获利情况等准确区分主从犯。根据法律规定,从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。若你对洗钱犯罪中主从犯的认定或相关法律问题有疑问,建议向专业法律人士咨询以获取准确解答。

2026-01-14 06:50:15 回复
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洗钱犯罪中从犯的认定,需结合行为人在犯罪过程中的实际作用与所处地位综合判断。未承担组织策划指挥等核心角色,仅为主要犯罪人提供协助且主观上对洗钱行为有一定认知但非积极主导结果的,通常可认定为从犯,且依法应从轻减轻或免除处罚。

1.从行为作用与地位来看,从犯未参与洗钱犯罪的核心决策环节,也未发挥组织策划指挥等关键作用,仅为主要犯罪人提供辅助性支持,比如帮忙转移资金、提供交易账户、协助掩饰资金来源性质等具体协助行为。

2.从主观认知层面分析,从犯对自身参与的行为属于洗钱犯罪有一定程度的认知,但并非主动发起或积极追求犯罪结果的实现,参与动机多为受他人指使安排,或仅为获取少量经济利益而配合实施相关行为。

3.在司法实践中,法院会全面考量行为人在洗钱犯罪中的具体行为表现、实际参与程度、从中获取的利益规模等因素,以此准确区分主犯与从犯,确保定罪量刑的精准性与公正性。

4.针对从犯的处罚,依据法律规定,应当根据其参与犯罪的具体情节,予以从轻减轻处罚或者免除处罚,这一原则既体现了对犯罪行为的惩戒,也兼顾了行为人实际承担的责任大小。

2026-01-14 05:31:16 回复

根据你的问题解答如下,在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。洗钱罪指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

根据你的问题解答如下,在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。洗钱罪指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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