首页 > 法律咨询 > 江西法律咨询 > 吉安法律咨询 > 吉安刑事犯罪辩护法律咨询 > 开设赌场罪里的流水金额要怎样认定

开设赌场罪里的流水金额要怎样认定

陈** 江西-吉安 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.07 12:52:32 332人阅读

开设赌场罪里的流水金额要怎样认定

其他人都在看:
吉安律师 刑事辩护律师 吉安刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

(一)电子数据记录优先认定。若存在赌博网站的投注记录、资金交易明细等电子数据,直接依据这些数据确定流水金额。

(二)线下赌场综合证据判断。结合参赌人员证言、实际收缴赌资、赌场工作人员记账等证据,综合认定流水金额。

(三)第三方支付流转需调记录。通过第三方支付平台的资金流转,需调取支付平台的支付记录明确具体金额。

(四)排除非实际赌博流转部分。若有实际控制的多个账户间流转,需排除自转等不属于赌博活动产生的资金部分。

法律依据为《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条,该条规定:
实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”:
(一)抽头渔利数额累计达到三万元以上的;
(二)赌资数额累计达到三十万元以上的;
(三)参赌人数累计达到一百二十人以上的;
(四)建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博,违法所得数额在三万元以上的;
(五)参与赌博网站利润分成,违法所得数额在三万元以上的;
(六)为赌博网站招募下级代理,由下级代理接受投注的;
(七)招揽未成年人参与网络赌博的;
(八)其他情节严重的情形。

2026-01-07 18:42:03 回复
咨询我

1.开设赌场罪中的流水金额,指赌场运营期间因赌博活动产生的全部资金流转总和。

2.线上赌场的流水金额,可直接通过赌博平台的投注记录、资金交易明细等电子数据确定具体数额。

3.线下赌场的流水金额,需结合参赌人员的陈述、现场收缴的赌资、工作人员的记账等证据综合判断。

4.通过第三方支付平台的资金流动,要调阅支付平台的交易记录明确实际金额。

5.若存在同一主体控制的多个账户间的划转,需排除内部转账等非实际赌博的资金部分。

6.流水金额的认定必须依据真实、充分的证据,确保结果准确无误。

2026-01-07 17:11:20 回复
咨询我

结论:开设赌场罪的流水金额需依据确实充分的证据综合认定,需区分电子数据记录、线下证据、第三方支付记录等情形,并排除非实际赌博的资金流转。
法律解析:根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,开设赌场罪的流水金额是定罪量刑的重要依据。认定时需结合不同情形处理:对于有电子数据记录的情况,如赌博网站的投注记录或资金交易明细,可直接依据该数据确定流水金额;对于线下赌场,需综合参赌人员的证言、赌资的实际收缴情况、赌场工作人员的记账等证据判断;对于通过第三方支付平台的资金流转,需调取支付记录明确金额;若存在实际控制的多个账户间流转,需排除自转等非实际赌博的资金部分。所有认定均需以确实充分的证据为基础。如果对开设赌场罪流水金额的认定存在疑问,或者面临相关法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获得准确的法律指导。

2026-01-07 15:59:36 回复
咨询我

开设赌场罪中的流水金额指赌场运营期间通过赌博活动产生的资金流转总额,认定时需结合具体场景与证据类型综合判断,确保数据真实反映实际赌博资金往来。

1.若存在赌博网站的投注记录、资金交易明细等电子数据,可直接依据这些数据认定流水金额。电子数据能客观呈现资金流转的真实情况,是认定流水的直接有效证据。

2.针对线下赌场,需结合多方面证据综合判断流水金额。具体包括参赌人员的证言、实际收缴的赌资数额、赌场工作人员的记账凭证等,这些证据相互印证,可更准确还原资金流转总额。

3.若资金通过第三方支付平台流转,应调取该平台的支付记录明确金额。同时要注意区分正常交易与赌博资金,避免将无关资金计入流水,确保认定结果的精准性。

4.对于实际控制的多个账户之间的资金流转,需排除自转等非实际赌博的资金部分。仅计算真正因赌博活动产生的资金往来,以此保证流水金额的真实性和合法性。

2026-01-07 14:14:16 回复
咨询我

法律分析:
(1)电子数据记录的直接认定。开设赌场罪中的流水金额,若存在电子数据记录,如赌博网站的投注记录、资金交易明细等,可直接依据该类数据认定流水金额,此类电子数据具有客观性和直接性,能有效反映赌博活动的资金流转情况。

(2)线下赌场的综合证据认定。对于线下赌场,需结合参赌人员的证言、现场收缴的赌资数额、赌场工作人员的记账凭证等多方面证据综合判断流水金额,通过不同证据间的相互印证,形成完整的证据链以确定准确的流水总额。

(3)第三方支付平台流转的调取确认。若赌博资金通过第三方支付平台进行流转,办案机关需向支付平台调取相关交易记录,明确每笔资金的进出情况,以此作为流水金额认定的关键依据。

(4)排除非实际赌博的资金流转。若存在实际控制的多个账户之间的资金划转,如同一主体控制账户间的自转资金,此类资金并非实际赌博活动产生的流转,应从流水总额中予以排除,确保认定结果的准确性。

提醒:
开设赌场罪的流水金额是定罪量刑的重要指标,不同情形下的认定方式存在差异,涉及相关案件时建议及时咨询专业法律人士获取具体分析。

2026-01-07 13:22:58 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 开设赌场里面抽水的判多久

    专业解答开设赌场里面抽水的判多久需要根据实际的案件情况进行分析,一般是会被判5年以下的有期徒刑,并且会并处罚金的。如果开设赌场,情节严重的话,那么犯罪分子就会被判5年以上10年以下的有期徒刑,需要缴纳罚金。

    2024.02.23 1609阅读
  • 家里开设赌场罪金额3万多如何判

    专业解答要结合案件的情况来确定,一般会处五年以下的有期徒刑,如果情节比较严重的就会处五年以上十年以下的有期徒刑,并会处相应的罚金,这在法律中都是有规定的。家里开设赌场罪金额3万多如何判,对于该问题的回答,具体如下文所述。

    2024.02.19 1903阅读
  • 开设赌场罪流水金额1500万判多久

    专业解答在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于开设赌场罪流水金额1500万判多久问题带来帮助。

    2024.03.02 2009阅读
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫