违反金融秩序罪的立案标准是什么

1.违反金融秩序罪是一类罪名，涵盖伪造货币罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、洗钱罪等具体罪名，各罪立案标准存在差异。在金融活动中，必须严格遵守法律规定，任何违反金融秩序的行为都会对金融市场的稳定和安全造成损害。
2.为避免触犯这些罪名，相关单位和个人应采取以下措施和建议：
-对于伪造货币行为，要强化法律意识和道德观念，杜绝参与伪造货币相关活动。金融机构和相关部门应加强货币真伪鉴别技术培训和设备更新，提高防范能力。
-在开展吸收公众资金业务时，严格按照法律法规要求进行，确保业务合规。对于非法吸收公众存款的行为要保持高度警惕，不参与、不组织此类活动。
-进行集资活动时，无论是个人还是单位都要遵循合法的集资程序，确保集资行为符合法律规定，避免因集资诈骗行为受到法律制裁。
-对于可能涉及洗钱的业务，金融机构要建立健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户资金监测等反洗钱制度，加强对资金来源和去向的审查，防止洗钱行为发生。

1.违反金融秩序罪是一类罪名，涵盖了伪造货币罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、洗钱罪等具体罪名，各罪名的立案标准存在差异。
2.伪造货币罪：若伪造货币的总面额达到二千元以上，或者货币数量在二百张（枚）以上，就会被立案追诉。
3.非法吸收公众存款罪：当非法吸收或变相吸收公众存款的数额达到一百万元以上，或者涉及人数在一百五十人以上，又或者给存款人造成的直接经济损失数额在五十万元以上时，会予以立案追诉。
4.集资诈骗罪：个人集资诈骗数额在十万元以上，单位集资诈骗数额在五十万元以上的，应当立案追诉。
5.洗钱罪：为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源和性质，实施提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等行为，数额在五十万元以上的，应立案追诉。

法律分析：
（1）违反金融秩序罪是一类罪名，涵盖了多种具体犯罪。伪造货币罪，当伪造货币总面额达二千元以上或者币量在二百张枚以上，就会被立案追诉，这体现了对货币制造秩序的严格维护。
（2）非法吸收公众存款罪，非法吸收或变相吸收公众存款数额在一百万元以上，或涉及人数在一百五十人以上，或给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上，达到任一标准都应立案追诉，旨在保护公众财产安全。
（3）集资诈骗罪，个人集资诈骗数额在十万元以上、单位集资诈骗数额在五十万元以上的，要立案追诉，防止诈骗行为侵害公私财产。
（4）洗钱罪，针对特定犯罪所得及其收益进行掩饰隐瞒，实施相关行为且数额在五十万元以上的，予以立案追诉，打击金融犯罪的后续处理行为。
提醒：金融领域法律规定严格，从事金融活动务必遵守法律法规，若涉及上述类似情况，因案情不同解决方案有别，建议咨询进一步分析。

（一）要避免触犯伪造货币罪，就不能伪造总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的货币。
（二）对于非法吸收公众存款行为，不要进行非法或变相吸收公众存款数额达一百万元以上、涉及人数一百五十人以上或者给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的活动。
（三）实施集资活动时，个人集资诈骗不能达到十万元以上，单位集资诈骗不能达到五十万元以上。
（四）不能为特定犯罪的所得及其收益实施掩饰、隐瞒行为，若涉及数额在五十万元以上的洗钱行为会被立案追诉。

法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》中规定，上述各罪达到相应数额或情形标准的，应予立案追诉。

结论：
违反金融秩序罪包含多种具体罪名，各罪立案标准不同，伪造货币、非法吸收公众存款、集资诈骗、洗钱等常见罪名都有明确的立案数额等标准。
法律解析：
违反金融秩序罪是一类罪名，涵盖了多个具体犯罪。伪造货币罪，当伪造货币总面额达二千元以上或币量二百张枚以上就应立案追诉；非法吸收公众存款罪，在非法吸收或变相吸收公众存款数额达一百万元以上、人数一百五十人以上或者给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的情况下会被立案；集资诈骗罪，个人集资诈骗十万元以上、单位集资诈骗五十万元以上应立案；洗钱罪，为特定犯罪所得及收益掩饰隐瞒，实施相关行为且数额在五十万元以上的予以立案追诉。这些立案标准明确了不同犯罪行为的入罪门槛，有助于维护金融市场的稳定和安全。如果对违反金融秩序罪的相关法律问题存在疑问，可向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。