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(一)中间人应留存正常业务往来的相关证据,如合同、流程记录等,证明自己按正规流程操作,未发现违法迹象。
(二)若存在可能涉及非吸的反常迹象,要及时深入核实,避免因疏忽被认定存在过失。
(三)不参与可能与非法吸收公众存款有关联的协助行为,杜绝获取非法利益。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,构成非法吸收公众存款罪。但对于非吸案件中,若行为人主观上没有故意或过失,则不构成犯罪,无需承担刑事责任。这也从侧面说明,中间人确实不知情无故意和过失时,通常无需担责。
2025-12-28 16:36:01 回复
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1.非吸即非法吸收公众存款,中间人若确实不知情,通常不用担责。
2.判断担责与否,关键看主观有无故意或过失。不知情指既无参与非吸的故意,也无应察觉却疏忽的过失。
3.正常业务按流程操作、未发现违法迹象且未获非法利益,可认定不知情。若有反常未核实或协助过相关行为,即便称不知情,也可能担责。需综合判断,确实不知情则无需担责。
2025-12-28 15:28:27 回复
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结论:
非吸案件中,中间人若确实不知情通常无需担责,需综合判断是否真不知情。
法律解析:
根据法律规定,认定中间人是否担责关键在于其主观上有无故意或过失。若中间人不知情,即没有参与非法吸收公众存款的故意,也不存在应当知道却因疏忽未察觉的过失,这种情况下通常无需担责。例如在正常业务往来里,按流程操作,未发现违法迹象且未获取非法利益,可认定为不知情。然而,若存在反常迹象却未深入核实,或曾协助做过可能与非法吸收公众存款有关联的行为,即便称不知情,也可能被认定存在过失而担责。总之,要综合多方面因素判断中间人是否真不知情。如果您在类似案件中有疑问,想进一步了解相关法律责任问题,欢迎向专业法律人士咨询。
2025-12-28 14:42:14 回复
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1.中间人确实不知情通常无需对非吸担责,认定担责与否关键在于主观有无故意或过失。不知情意味着既无参与非吸的故意,也不存在应察觉却疏忽的过失。
2.若在正常业务中按流程操作,未发现违法迹象且未获取非法利益,可认定为不知情。但要是存在反常迹象却不深入核实,或曾协助实施可能与非吸有关联的行为,即便声称不知情,也可能会因被认定存在过失而担责。
3.判断中间人是否真不知情需综合考量多方面因素。若经判定确实不知情,一般不用承担法律责任。建议中间人在业务往来中保持谨慎,对异常情况深入调查,避免协助可能涉及非吸的行为,以降低担责风险。
2025-12-28 13:40:45 回复
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法律分析:
(1)非吸案件中,中间人是否担责关键在于主观状态。若确实不知情,即无参与非吸的故意,也不存在应察觉违法却疏忽的过失,通常无需担责。
(2)判断不知情的情形,如在正常业务流程中操作,未发现违法迹象且未获取非法利益等情况。
(3)若存在反常迹象却不深入核实,或曾协助实施可能关联非吸的行为,即便声称不知情,也可能因过失被认定担责。需综合多方面因素判断中间人是否真不知情。
提醒:
非吸案件复杂,中间人是否担责需综合判断。若涉及相关情况,建议咨询专业人士进一步分析。
2025-12-28 12:46:18 回复