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帮信罪结算金额咋认定的

雷* 浙江-上虞 刑事犯罪辩护咨询 2025.12.28 03:50:35 322人阅读

帮信罪结算金额咋认定的

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(一)对于帮信罪结算金额认定,可按不同交易方式来确定。银行账户资金流转以银行交易记录的实际到账、转出金额为准;第三方支付平台以平台记录的资金结算数额认定;虚拟货币交易按其与法定货币的兑换金额及实际流转情况判断。
(二)认定时要综合考虑资金流转链条,涵盖上游犯罪资金进入和下游犯罪资金流出等环节。
(三)多次支付结算行为需累计计算金额,但未实际完成的交易、未能成功结算的金额不应计入。

法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,支付结算金额二十万元以上的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”。

2025-12-28 08:33:11 回复
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1.帮信罪结算金额认定很关键,通常按实际完成的资金交付、支付结算金额确定。
2.银行账户以交易记录的实际到账、转出金额为准;第三方支付平台以平台记录的结算数额认定;虚拟货币交易按兑换金额和实际流转判断。
3.认定时要考虑资金流转全链条,多次结算累计计算,但未完成或未成功结算的金额不计入。准确认定结算金额对定罪量刑意义重大。

2025-12-28 08:23:31 回复
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结论:
帮信罪结算金额认定很关键,应以实际完成的资金交付、支付结算金额确定,需综合考量资金流转链条并累计多次结算金额,未实际完成的交易金额不计入。

法律解析:
帮信罪结算金额认定有着明确规则。通过银行账户流转资金,按银行交易记录的实际到账、转出金额;涉及第三方支付平台,以平台记录的资金结算数额认定;虚拟货币交易则按与法定货币的兑换金额及实际流转情况判断。认定时要综合考虑资金流转链条,涵盖上游犯罪资金进入和下游犯罪资金流出等环节,多次支付结算行为需累计计算金额。不过,未实际完成的交易、未能成功结算的金额不能计入。准确认定结算金额,对于判断是否构成帮信罪及量刑至关重要。若对帮信罪结算金额认定等相关法律问题有疑问,可向专业法律人士咨询获取更精准解答。

2025-12-28 06:35:16 回复
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帮信罪结算金额认定关键且复杂,需依据实际完成的资金交付、支付结算金额确定。

认定方式上,银行账户以交易记录的实际到账、转出金额为准,第三方支付平台以平台记录的资金结算数额认定,虚拟货币交易按其与法定货币兑换金额及实际流转情况判断。同时要综合考量资金流转链条,涵盖上下游犯罪资金的进出环节,多次支付结算行为累计计算金额。

需注意未实际完成的交易、未能成功结算的金额不应计入。准确认定结算金额对判断是否构成帮信罪及量刑意义重大。

建议司法机关加强对各类支付结算方式的研究,统一认定标准;办案人员提升专业素养,精准把握资金流转情况;建立案例库,为类似案件提供参考。

2025-12-28 06:34:04 回复
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法律分析:
(1)帮信罪结算金额认定至关重要,通常依据行为人实际完成的资金交付、支付结算金额确定。银行账户资金流转以交易记录中的实际到账、转出金额为准,第三方支付平台则按其记录的资金结算数额认定。
(2)对于虚拟货币交易等特殊情形,按虚拟货币与法定货币的兑换金额及实际流转情况判断。
(3)认定时要综合考量整个资金流转链条,涵盖上游犯罪资金进入和下游犯罪资金流出等环节。多次支付结算行为需累计计算金额,但未实际完成的交易、未能成功结算的金额不应计入。
(4)准确认定结算金额对判断是否构成帮信罪及量刑意义重大。

提醒:
帮信罪结算金额认定复杂,不同案件情况有别,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-12-28 04:51:45 回复

结论:一般应以行为人犯罪指向的数额。解析:1、主观说,认为诈骗罪的犯罪数额是行为人主观希望骗取的数额。2、所得说,认为诈骗罪的犯罪数额是行为人通过实施诈骗行为而实际得到财物的数额。3、侵害说,认为诈骗罪的诈骗数额不一定是犯罪所得数额,而是诈骗行为直接侵害的他人实际损失价值数额。4、交付说,认为诈骗罪的诈骗数额是被害人由于受骗而实际交付的财物的数额。5、双重标准说,认为在诈骗罪既遂的情况下,诈骗罪的诈骗数额是被害人实际交付的财物数额;在诈骗未遂、预备、中止的情况下,诈骗数额是行为人主观上希望骗取的财物数额。6、折中说,认为诈骗犯罪未遂时,一般应以行为人犯罪指向的数额(其犯罪意图诈骗的数额)认定为诈骗数额;诈骗犯罪既遂时,一般应以诈骗犯罪所得数额认定为犯罪数额;如果被害人损失数额或交付数额高于诈骗犯罪行为人所得,而这一差额又可归因于犯罪行为人一方的行为,则诈骗犯罪数额应以损失数额或交付数额来认定。法律依据:《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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    专业解答如果宾馆发现顾客在其场所进行非法娼妓活动,应立即报警并配合警方调查,提供必要的监控录像和客房登记信息。同时,宾馆应制止此类行为,要求涉事者立即离开。为避免类似事件再次发生,宾馆应加强管理和监控,确保客户身份真实可靠,加强保安力量,实施多层次检查等。若宾馆因此遭受损失,应依法向涉及违法行为的人员追责。总之,宾馆应依法依规处理此类事件,积极配合执法机构,加强内部管理,维护宾馆的合法权益。

    2024.05.02 1229阅读
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