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网赌赢的钱让别人兑钱那人的银行卡会被封吗?

pub****844 广东-深圳 刑事犯罪辩护咨询 2025.12.11 00:59:44 410人阅读

网赌赢的钱让别人兑钱那人的银行卡会被封吗

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15877181689 (咨询请说明来自律图)
地区:广西-南宁 咨询解答:2172条

广西望之辩律师事务所韦端宁律师为您解答:让他人代为兑换网赌赢的钱,对方银行卡极大概率会被冻结,且存在法律风险。网赌本身是违法行为,其资金流转属于可疑交易,银行会依据《反洗钱法》对频繁转账、资金快进快出等异常交易触发风控,首次冻结通常1-3天,若涉刑事侦查则可能冻结6个月以上甚至续冻。更关键的是,该代兑行为可能被认定为“为赌博提供资金结算帮助”,若金额较大或次数较多,还可能涉嫌开设赌场罪共犯。即便对方不知情,一旦银行卡接收涉赌资金,也会被公安机关关联冻结,需提供充分证据证明资金合法才能解冻,涉赌部分资金还可能被依法没收。切勿心存侥幸,代兑网赌资金不仅易导致银行卡冻结,还可能引发行政处罚甚至刑事追责。

2025-12-11 07:27:09 回复
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15555555523 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:469503条

网赌是违法的,帮人兑钱可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得等违法犯罪行为,有被冻结账户等风险。解决方案是别参与这种兑钱行为,已参与的主动说明情况。若已出现问题,要积极配合调查,如实陈述事实,避免后续承担更严重法律后果。

2025-12-11 01:00:27 回复
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