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赌博案件中赌资流水如何认定

张* 江苏-常州 刑事犯罪辩护咨询 2025.12.05 07:44:18 316人阅读

赌博案件中赌资流水如何认定

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法律分析:
(1)现场查获用于赌博的款物可直接认定为赌资,这种方式直观明确,是认定赌资的常见手段。
(2)网络赌博中,电子数据记录的投注或赢取金额是重要认定依据,银行账户和第三方支付平台的资金往来记录能反映参赌情况,体现了网络时代赌博认定的新特点。
(3)参赌人员供述及证人证言中相互印证的投注金额可作为认定依据,能从主观层面辅助判断赌资情况。
(4)开设赌场以一定时期内所有赌博交易金额累计计算赌资流水,反映了对开设赌场这类更严重赌博犯罪的严格认定。同时,认定时要排除正常资金往来,结合具体案件判断资金性质是否与赌博相关,确保认定的准确性。

提醒:在涉及赌博案件时,资金性质的判定复杂,不同案情对应不同认定结果,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-12-05 11:09:05 回复
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(一)现场查获用于赌博的款物直接认定,所以执法时要及时准确查封现场涉赌款物。
(二)网络赌博依靠电子数据记录,需及时提取银行账户、第三方支付平台资金往来记录,做好数据保全。
(三)重视参赌人员供述和证人证言,让相关人员如实陈述,确保内容能相互印证。
(四)对开设赌场的,统计一定时期内所有赌博交易金额,同时仔细甄别排除正常资金往来。

法律依据:
《治安管理处罚法》第七十条规定,以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。

2025-12-05 10:15:07 回复
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1.现场查获用于赌博的款物,可直接认定为赌资。

2.网络赌博中,电子数据记录的投注或赢取金额算赌资流水,像银行账户、第三方支付平台的资金往来记录可反映情况。

3.参赌人员供述和证人证言里相互印证的投注金额,可作认定依据。

4.开设赌场的,按一定时期内所有赌博交易金额累计算赌资流水。认定时要排除正常资金往来,结合案情判断资金与赌博是否相关。

2025-12-05 09:34:34 回复
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结论:
赌博案件中赌资流水认定方式多样,需结合多种情况综合判断并排除正常资金往来。
法律解析:
依据相关法律规定,现场查获用于赌博的款物可直接认定为赌资。网络赌博中,电子数据记录的投注或赢取金额,像银行账户、第三方支付平台资金往来记录,能反映投注、赢取情况的,通常认定为赌资流水。参赌人员供述及证人证言中相互印证的投注金额,也可作为认定依据。开设赌场的,按一定时期内所有赌博交易金额累计计算赌资流水。不过认定时要排除正常资金往来,需结合具体案件判断资金性质是否与赌博相关。若遇到涉及赌博案件赌资流水认定等法律问题,可向专业法律人士咨询,获取准确详细的法律建议和帮助。

2025-12-05 09:18:33 回复
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1.赌博案件赌资流水认定方式多样且需综合判断。现场查获用于赌博的款物可直接认定,网络赌博以电子数据记录的投注或赢取金额认定,参赌人员相互印证的供述及证人证言提及的投注金额可作依据,开设赌场以一定时期内所有赌博交易金额累计计算。
2.为准确认定赌资流水,首先要对电子数据进行专业提取和分析,确保其真实反映赌博投注与赢取情况。其次,对参赌人员供述和证人证言进行细致审查,判断其可信度和一致性。最后,建立严格的资金甄别机制,区分正常资金往来与赌博资金,结合案件整体情况准确认定赌资流水。

2025-12-05 07:46:08 回复
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