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介绍他人洗钱会构成什么罪名

牟** 河南-信阳 刑事犯罪辩护咨询 2025.11.30 14:49:33 422人阅读

介绍他人洗钱会构成什么罪名

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1.介绍他人洗钱可能构成洗钱罪。洗钱罪是指,为掩饰毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等行为。
2.介绍他人洗钱是为洗钱犯罪提供帮助,符合该罪构成要件。情节轻的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3.若介绍人对上游犯罪不知情,不构成洗钱罪,但可能构成其他犯罪,要结合情况判断。

2025-11-30 19:33:04 回复
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结论:
介绍他人洗钱可能构成洗钱罪,量刑依情节而定,若对上游犯罪不知情则可能构成其他相关犯罪。
法律解析:
洗钱罪针对的是掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为。介绍他人洗钱属于为洗钱犯罪提供帮助、创造条件,符合洗钱罪构成要件。情节较轻的,处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。不过,如果介绍人对上游犯罪并不知情,虽不构成洗钱罪,但可能构成其他相关犯罪,这要结合具体情况判断。洗钱犯罪严重破坏金融秩序和社会稳定,大家要提高法律意识,远离此类违法活动。若遇到与洗钱犯罪相关的法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2025-11-30 17:36:16 回复
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1.介绍他人洗钱极可能构成洗钱罪。洗钱罪是对特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的犯罪行为,介绍他人洗钱是为该犯罪提供帮助、创造条件,符合其构成要件。
2.对于构成洗钱罪的介绍人,处罚根据情节轻重而定。情节较轻的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3.若介绍人对上游犯罪不知情,则不构成洗钱罪,但可能涉及其他相关犯罪,要结合具体情况判断。
4.为避免此类犯罪,个人应提高法律意识,了解洗钱犯罪的危害和后果。同时,金融机构等应加强监管和审查,防止洗钱行为发生。

2025-11-30 16:38:42 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪有明确的上游犯罪范围,包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪。介绍他人洗钱这种为洗钱犯罪提供帮助、创造条件的行为,符合洗钱罪的构成要件。
(2)对于介绍他人洗钱的量刑,根据情节轻重有不同标准。情节较轻的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(3)若介绍人对上游犯罪不知情,虽不构成洗钱罪,但可能构成其他相关犯罪,具体要结合实际情况判断。

提醒:
不要轻易介绍他人进行资金操作,要警惕资金来源合法性。若涉及相关情况,因案情不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。

2025-11-30 16:00:01 回复
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(一)避免参与介绍他人洗钱活动,不充当洗钱行为的中间人,不主动为他人提供涉及洗钱的联络、沟通等帮助。
(二)提高自身法律意识和风险意识,在日常生活中谨慎对待他人提出的可能涉及洗钱的请求。
(三)若发现身边有疑似洗钱行为,应及时向相关金融监管部门或公安机关举报。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-11-30 15:06:29 回复
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