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洗钱罪的犯罪时间怎么界定

罗** 湖北-十堰 经济犯罪辩护咨询 2025.11.17 19:13:40 429人阅读

洗钱罪的犯罪时间怎么界定

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洗钱罪犯罪时间界定要依据行为特征判断。着手实施法定洗钱行为时犯罪开始,如提供资金账户、协助转换财产形式等。完成洗钱行为使犯罪所得及其收益表面合法化时犯罪既遂,因意志外原因未完成则构成未遂。

对于持续时间,若洗钱行为呈持续状态,从开始到结束整个时间段都属于犯罪时间,像通过多个金融机构多次转账,持续转账期间都在犯罪时间范围内。在连续犯情形下,连续实施多个洗钱行为,每个行为实施时间都要考量。

解决措施和建议如下:
1.司法人员应深入研究洗钱行为特征,准确把握犯罪开始、既遂、未遂的节点。
2.收集和审查具体案件证据,综合认定犯罪时间节点。
3.加强对金融机构监管,及时发现和阻止洗钱行为持续进行。

2025-11-17 22:45:08 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪犯罪开始时间以着手实施法定洗钱行为为准,如提供资金账户、协助转换财产形式等行为的启动标志着犯罪开始。
(2)犯罪既遂的判定在于行为人完成洗钱行为,使犯罪所得及其收益表面合法化。若因意志以外原因未能完成该行为,则构成犯罪未遂。
(3)对于持续状态的洗钱行为,从开始到结束的整个时间段都属于犯罪时间,像通过多个金融机构多次转账,持续转账期间均在犯罪时间范围内。
(4)在连续犯情形下,连续实施的多个洗钱行为,每个行为的实施时间都需纳入考量,且判断犯罪时间节点要结合具体案件证据进行综合认定。

提醒:洗钱行为严重违法,在涉及资金往来和财产转换等行为时,要确保来源合法合规,若涉及相关案件情况复杂,建议咨询进一步分析。

2025-11-17 22:32:20 回复
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(一)判断洗钱罪犯罪开始时间,要关注行为人是否着手实施法定洗钱行为,如提供资金账户、协助转换财产形式等。
(二)认定犯罪既遂,看行为人是否完成洗钱行为,让犯罪所得及其收益表面合法化;若因意志外因素未完成则为未遂。
(三)对于持续状态的洗钱行为,从开始到结束的整个时间段都算犯罪时间;连续犯情形下,每个洗钱行为实施时间都要考量。
(四)最终判断需结合具体案件证据,综合认定犯罪时间节点。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户等行为之一的,构成洗钱罪。

2025-11-17 20:48:36 回复
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1.犯罪起始:开始实施法定洗钱行为,如提供资金账户、协助转换财产形式等,犯罪即开始。

2.犯罪既遂与未遂:完成洗钱行为,让犯罪所得合法化,为既遂;因意外未完成,则是未遂。

3.持续时间:若洗钱行为持续,从开始到结束都是犯罪时间,像多次转账期间。连续实施多个行为,每个行为时间都要考虑。判断要结合案件证据认定时间节点。

2025-11-17 20:04:29 回复
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结论:
洗钱罪犯罪时间界定依据行为特征,着手法定洗钱行为时犯罪开始,完成洗钱使犯罪所得表面合法化时既遂,因意志外原因未完成则未遂;持续状态的洗钱行为从开始到结束整个时间段都属犯罪时间,连续犯情形下每个行为实施时间都需考量,判断结合具体案件证据综合认定。
法律解析:
根据法律规定,洗钱罪的认定关键在于行为特征。当行为人开始实施如提供资金账户、协助转换财产形式等法定洗钱行为时,犯罪进程启动。一旦完成洗钱操作,让犯罪所得及其收益在表面上合法化,犯罪即达到既遂状态。若因不可控的外部因素导致洗钱行为未能完成,则构成犯罪未遂。对于持续进行的洗钱行为,整个持续时间段都属于犯罪时间范畴,像通过多个金融机构多次转账,转账期间都在犯罪时间内。在连续实施多个洗钱行为的连续犯情形中,每个行为的实施时间都要被考虑进去。实际判断时,必须结合具体案件的证据来综合确定犯罪时间节点。如果您在洗钱罪相关的法律问题上存在疑惑,欢迎向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议。

2025-11-17 19:37:44 回复

你好,关于上述的问题,解答如下,洗钱犯罪如何界定本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。本罪在客观方面表现为:1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移4、协助将资金汇往境外;5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

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(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

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