洗钱案中如何确定犯罪人身份

1.确定洗钱案犯罪人身份可通过多途径综合推进。调查资金流向、收集电子证据、获取证人证言和利用监控视频是有效的方法，多方面证据相互印证能精准锁定犯罪人。
2.解决措施和建议如下：
-强化金融机构监管，完善资金流向监测系统，及时发现异常交易，为调查提供线索。
-提升网络技术侦查能力，配备专业人员和先进设备，高效收集和分析电子证据。
-规范证人询问流程，保护证人权益，确保证人如实提供证言。
-增加案发地及周边监控设备的覆盖，提高监控视频的清晰度和保存时长，便于识别犯罪人员体貌特征。

法律分析：
（1）调查资金流向是确定洗钱案犯罪人身份的重要途径。金融调查手段能清晰展现资金在金融系统中的轨迹，异常资金交易的操作主体有很大犯罪嫌疑，这是基于资金的流转往往与犯罪行为紧密相连。
（2）收集电子证据可从网络层面锁定嫌疑人。网络平台留下的交易记录和通讯信息，能反映出犯罪活动的蛛丝马迹，为确定犯罪人身份提供有力线索。
（3）证人证言能从侧面辅助确定涉案人员。银行职员、交易相对方等的描述，能补充案件细节，帮助还原犯罪过程，从而明确犯罪人身份。
（4）监控视频能直观识别参与洗钱活动人员的体貌特征。案发地及周边的监控记录，可与其他证据相互印证，提高确定犯罪人身份的准确性。

提醒：洗钱是严重的犯罪行为，若发现身边有疑似洗钱活动，应及时向相关部门举报。不同洗钱案件情况复杂，若涉及相关法律问题，建议咨询专业人士进一步分析。

在洗钱案中确定犯罪人身份的途径较为多元：
（一）调查资金流向，利用金融调查手段，追踪资金在金融系统内的转移，明确资金来源、去向和经手人，把异常资金交易的操作主体作为调查对象。
（二）收集电子证据，借助网络技术，获取犯罪嫌疑人在网络平台的交易记录、通讯信息等，锁定有洗钱嫌疑的人员。
（三）重视证人证言，询问与案件相关的证人，如银行职员、交易相对方等，其描述有助于确定涉案人员身份。
（四）利用监控视频，查看案发地及周边监控，识别参与洗钱活动人员的体貌特征。

法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

在洗钱案件里，确定犯罪人身份可多管齐下：
其一，调查资金流向，用金融调查方法追踪资金转移，明确来源、去向和经手人，把异常交易操作主体列为调查目标。

其二，收集电子证据，借助网络技术获取嫌疑人网络交易和通讯信息，锁定洗钱嫌疑人员。

其三，重视证人证言，询问银行职员、交易相对方等相关证人，通过其描述确定涉案人员。

其四，利用监控视频，查看案发地及周边监控，识别参与人员体貌特征，多证据印证确定犯罪人。

结论：
洗钱案可通过调查资金流向、收集电子证据、获取证人证言和利用监控视频等多途径确定犯罪人身份。
法律解析：
在洗钱犯罪案件里，确定犯罪人身份是重要环节。调查资金流向，依据金融法规和调查手段，能清晰掌握资金轨迹，异常交易操作主体很可能就是犯罪嫌疑人。收集电子证据，网络交易记录和通讯信息等可作为有力线索，帮助锁定有洗钱嫌疑的人员。证人证言方面，相关证人的描述依据证据规则，能为确定涉案人员提供关键信息。监控视频则能直观识别参与洗钱活动人员的体貌特征。多方面证据相互印证，能更精准地确定犯罪人身份。如果遇到洗钱相关案件或者对洗钱犯罪的认定等有疑问，可向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。