1.骗取信用卡属于妨害信用卡管理罪。有以下情形应立案追诉:持有、运输明知是伪造的信用卡,累计达一张以上;持有、运输明知是伪造的空白信用卡,累计十张以上;非法持有他人信用卡,累计五张以上。
2.使用虚假身份证明骗领信用卡,或出售、购买、为他人提供伪造的信用卡,以及用虚假身份证明骗领的信用卡,也会被立案。
3.该罪立案不看具体金额,而是依据行为和数量判定。
结论:
骗取信用卡构成妨害信用卡管理罪,立案不以金额为标准,以行为和数量衡量,符合特定情形应予以立案追诉。
法律解析:
依据相关规定,妨害信用卡管理罪有多种情形会被立案追诉。比如明知是伪造的信用卡而持有、运输,累计一张以上;明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,累计十张以上;非法持有他人信用卡累计五张以上;使用虚假身份证明骗领信用卡;出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或以虚假身份证明骗领的信用卡。这些行为都反映出该罪重点关注行为本身和涉及的数量,而非具体金额。这是为了更有效地打击信用卡相关犯罪,维护金融秩序。如果大家在生活中遇到类似信用卡管理方面的法律问题,或者对相关法律规定存在疑问,可以向专业法律人士进行咨询,以保障自身合法权益。
骗取信用卡构成妨害信用卡管理罪,其立案追诉不依据具体金额,而是看行为和数量。该罪主要涉及多种情形,包括明知是伪造的信用卡或空白信用卡而持有、运输达到一定数量,非法持有他人信用卡达到规定数量,使用虚假身份证明骗领信用卡,以及出售、购买、为他人提供伪造或骗领的信用卡等。
为防范此类犯罪,金融机构应加强对信用卡申请资料的审核,运用先进技术手段识别虚假身份信息,建立完善的客户身份验证机制。相关部门需加大对伪造信用卡等违法行为的打击力度,形成强大的法律威慑。公众也应增强法律意识,不参与信用卡的非法交易活动,保护好个人身份信息,避免被不法分子利用。
法律分析:
(1)妨害信用卡管理罪在立案方面,不单纯依据金额判断,而是注重行为和数量。比如明知是伪造的信用卡持有、运输,哪怕只有一张,就达到了立案标准,这体现了对这类危害金融秩序行为的严格管控。
(2)对于伪造的空白信用卡,持有、运输数量累计达十张以上就会被立案追诉,这是因为空白信用卡虽未使用,但存在被不法分子利用的风险。
(3)非法持有他人信用卡数量累计五张以上,这种行为可能涉及非法获取他人信息等违法活动,扰乱了信用卡管理秩序。
(4)使用虚假身份证明骗领信用卡,以及出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或以虚假身份证明骗领的信用卡,这些行为严重破坏了信用卡管理制度。
提醒:日常生活中要妥善保管个人信息,切勿参与上述妨害信用卡管理的行为,若遇到相关复杂情况,建议咨询专业法律人士进一步分析。
(一)如果个人发现自身信用卡被他人非法持有或有相关疑似妨害信用卡管理的行为,应及时收集相关证据,如交易记录、异常短信等,向公安机关报案。
(二)金融机构要加强对信用卡申请资料的审核,对于使用虚假身份证明骗领信用卡等情况进行严格筛查,若发现此类问题及时向监管部门和公安机关报告。
(三)公众要增强防范意识,妥善保管个人身份信息,不随意向他人透露,防止个人信息被用于非法骗领信用卡。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定,有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
专业解答集资诈骗罪的立案准则并非以具体金钱额度为界限,而应参照《中华人民共和国刑法》第192条之规定,仅当涉及到数额较大或存在其他严重情节时方予以立案侦查。通常而言,数额较大系指个人非法集资额达到人民币十万元以上,单位则为五十万元以上。然而,关于具体立案标准,尚可能因为地域差异及个案特殊性而出现调整,故须结合相关法律法规与公安机关的实际判定情况来明确。
专业解答关于合同诈骗罪的立案准则,其认定范围即为诈骗金额达到了五千元至两万元以上的情况。在该类犯罪案件中,行为人必须具备明确的非法占有他人财产的意图,并将这种主观故意体现在与他人签订和履行合同的过程中,从而骗取了对方当事人的财物。然而,要想使得此类犯罪行为得以刑事立案,其实际实施诈骗所涉及到的金额也需达到一定程度。具体而言,若存在以上犯罪行为,则应当受到法律制裁。
专业解答安徽省合同诈骗罪立案金额标准关于合同诈骗罪,其金额量刑标准如下:首先,所谓“数额较大”,即以个人为行为主体的情况下,诈骗金额需达到人民币1万元及以上;而对于以单位作为行为主体的情况而言,诈骗金额则须达到人民币10万元及以上。其次,所谓“数额巨大”,无论是以何种角色参与犯罪活动,诈骗金额均应达到人民币5万元及以上;同样地,单位作为行为主体时,诈骗金额也必须达到人民币50万元及以上。
专业解答合同诈骗罪的立案界限最高上限是多少金额一、关于合同诈骗罪的立案标准,通常情况下是指诈骗所得金额介于人民币五千元至两万元之间的情况。具体来说,本类犯罪的主观要件表现为行为人具有非法占有的目的,而其客观方面则体现在在签订和履行合同过程中的欺骗行为,从而获取对方当事人的财务资源。然而,并非所有涉及到此类行为的案件都能构成刑事犯罪,只有当其涉及的财物总额达到相应的程度时,才能启动刑事立案程序。
专业解答集资诈骗罪的立案金额标准是多少针对集资诈骗罪作出的相关立案规定是,对于以个人名义进行的集资诈骗行为,若数额达到人民币10万元以上;若是单位集体进行的集资诈骗行为,则需要达到人民币50万元以上才可予以立案侦查。
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