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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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企业合同诈骗追责哪些人

廖* 河南-焦作 金融诈骗辩护咨询 2025.10.22 01:30:46 491人阅读

企业合同诈骗追责哪些人

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企业合同诈骗追责对象分两类:
一是直接负责的主管人员,多为企业领导,在犯罪中起决策、指挥等关键作用。
二是其他直接责任人员,像部门经理、业务员,积极参与犯罪实施。

若为犯罪设公司、公司以犯罪为主业,或盗用单位名义诈骗且所得私分,追究个人刑事责任。

2025-10-22 07:09:04 回复
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结论:
企业合同诈骗通常追责直接负责的主管人员和其他直接责任人员;若存在个人为犯罪设公司、公司设后以犯罪为主业、盗用单位名义诈骗且个人私分所得的情况,追究个人刑事责任。
法律解析:
企业合同诈骗中,直接负责的主管人员如企业主管领导,他们在犯罪行为的决策和实施中起关键作用,如决定、批准等;其他直接责任人员像部门经理、业务员等,具体实施犯罪且作用较大。当出现个人为违法犯罪设公司实施诈骗、公司设立后主要进行犯罪活动、盗用单位名义诈骗且违法所得被个人私分这些情形时,就会追究个人的刑事责任。这体现了法律精准打击违法犯罪、保障市场秩序和受害者权益的原则。如果您在企业合同方面遇到类似疑惑或涉及相关纠纷,建议及时向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2025-10-22 05:54:39 回复
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企业合同诈骗追责对象分两类。直接负责的主管人员,像企业主管领导,在单位犯罪中起决定、批准等关键作用,主导犯罪行为的决策与实施;其他直接责任人员,如部门经理、业务员,具体实施犯罪且作用较大。

当个人为违法犯罪设公司实施合同诈骗,或公司设立后主要从事犯罪活动,或盗用单位名义诈骗且所得私分,应追究个人刑事责任。

解决措施和建议如下:
1.企业应加强内部监管,完善决策流程和监督机制,防止主管人员滥用权力。
2.加强员工法律培训,提高法律意识,避免员工参与违法犯罪活动。
3.对于个人假借企业名义犯罪的情况,司法机关要准确甄别,依法追究个人责任。

2025-10-22 03:58:58 回复
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法律分析:
(1)企业合同诈骗追责对象主要有两类。直接负责的主管人员,这类人在企业犯罪里起决定、批准等关键作用,通常是企业主管领导,他们的决策直接影响犯罪行为是否实施。
(2)其他直接责任人员,他们是在单位犯罪中具体实施犯罪且作用较大的人员,像部门经理、业务员等,积极参与到合同诈骗的实际操作中。
(3)当个人为违法犯罪设立公司实施合同诈骗,或公司设立后主要从事犯罪活动,又或者盗用单位名义诈骗且所得归个人私分,此时追究个人刑事责任。

提醒:企业人员要明确自身行为界限,避免参与合同诈骗。若涉及类似情况,因案情不同处理方式有别,建议咨询以准确分析。

2025-10-22 03:20:12 回复
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(一)企业在日常经营中,主管领导应树立合法合规经营意识,杜绝在决策层面授意、批准合同诈骗行为。同时建立内部监督机制,防止此类行为发生。
(二)对于具体执行人员,如部门经理、业务员等,企业要加强法律培训,使其认识到合同诈骗的法律后果,不参与违法犯罪活动。
(三)若个人有通过设立公司进行合同诈骗、公司以犯罪为主要活动、盗用单位名义诈骗且私分所得等情况,司法机关应严格按照法律规定追究个人刑事责任,相关单位也应及时配合调查。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三十一条规定,单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。

2025-10-22 03:17:07 回复
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知识科普 律师解析
  • 企业合同诈骗罪如何追究

    专业解答企业合同诈骗罪的追诉标准主要看违法的严重程度和造成的后果。如果企业以非法占有为目的,在签订和履行合同的过程中,骗取对方的财产达到一定规模,就构成了犯罪。司法机关会综合考虑金额、手段、损失等因素,来确定犯罪嫌疑人的责任和惩罚程度。对于有直接领导责任的管理层和其他直接参与者,也会依法追究刑事责任。

    2024.10.25 1153阅读
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    2024.10.07 1998阅读
  • 企业负责人犯诈骗罪怎么判?

    专业解答企业负责人犯诈骗罪可能会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。不管犯罪分子是企业负责人,还是身份的公民,只要诈骗数额较大,就有可能会受到这样的处罚。若是对企业负责人犯诈骗罪怎么判依旧不清楚的,可以选择继续阅读这篇文章。

    2024.03.03 1182阅读
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