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扰乱金融市场秩序罪立案标准是什么

杨* 浙江-绍兴 刑事立案咨询 2025.10.12 00:37:02 316人阅读

扰乱金融市场秩序罪立案标准是什么

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扰乱金融市场秩序罪包含多个具体罪名,各罪名立案标准有别。擅自设立金融机构罪,未经批准擅自设立商业银行、证券交易所等金融机构就应立案追诉;伪造、变造金融票证罪,伪造、变造汇票等,总面额达一万元以上或数量在十张以上需立案;内幕交易、泄露内幕信息罪,证券交易成交额累计五十万元以上、期货交易占用保证金数额累计三十万元以上等情况要立案追究。

解决措施和建议如下:
1.金融机构应加强自律,严格遵守设立程序,杜绝擅自设立行为。
2.相关人员要增强法律意识,不参与伪造、变造金融票证等违法活动。
3.监管部门需加大对金融市场的监管力度,及时发现和处理内幕交易等违法犯罪行为。

2025-10-12 06:30:02 回复
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法律分析:
(1)扰乱金融市场秩序罪包含多种具体罪名,各罪名立案标准不同。擅自设立金融机构罪,未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所等金融机构就应立案追诉,这体现了对金融机构设立严格监管,维护金融市场准入秩序。
(2)伪造、变造金融票证罪,伪造、变造汇票、本票、支票,或伪造、变造委托收款凭证等,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的才立案,从金额和数量上进行量化规定,便于司法实践操作。
(3)内幕交易、泄露内幕信息罪,证券交易成交额累计在五十万元以上,期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上等情形需立案追诉,以此打击利用内幕信息非法获利的行为,保障金融市场公平公正。

提醒:
金融市场犯罪隐蔽性强,若涉及相关行为,要及时咨询了解对应罪名立案标准,避免触及法律红线。

2025-10-12 05:54:16 回复
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(一)若想了解擅自设立金融机构罪的立案情况,只要是未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所等金融机构的,就符合立案追诉条件。

(二)对于伪造、变造金融票证罪,当伪造、变造汇票、本票、支票,或伪造、变造委托收款凭证等,总面额达到一万元以上或者数量有十张以上时,就应立案。

(三)涉及内幕交易、泄露内幕信息罪,证券交易成交额累计在五十万元以上,期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上等情形,会被立案追诉。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十四条规定,伪造、变造金融票证,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的,应予立案追诉。

2025-10-12 04:17:50 回复
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扰乱金融市场秩序罪包含多个具体罪名,各罪名立案标准有别。
擅自设立金融机构罪,未经批准设立银行、证券交易所等金融机构,会被立案追诉。
伪造、变造金融票证罪,伪造、变造汇票等,总面额超一万元或数量超十张,应立案。
内幕交易、泄露内幕信息罪,证券交易成交额累计达五十万元以上,或期货交易占用保证金累计达三十万元以上等情况,要立案。
想知具体罪名立案标准,可进一步明确问题。

2025-10-12 02:37:20 回复
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结论:
扰乱金融市场秩序罪包含多种具体罪名,各罪名立案标准不同,如擅自设立金融机构罪、伪造变造金融票证罪、内幕交易泄露内幕信息罪等都有各自的立案条件。
法律解析:
根据相关法律规定,扰乱金融市场秩序罪是一类罪的统称。擅自设立金融机构罪,只要未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所等金融机构就应立案追诉。伪造、变造金融票证罪,伪造、变造汇票、本票、支票等,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的,达到立案标准。内幕交易、泄露内幕信息罪,证券交易成交额累计在五十万元以上,期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上等情形要立案追诉。不同的具体罪名有着不同的立案标准,这些标准是为了维护金融市场的正常秩序。如果大家对扰乱金融市场秩序罪中某一具体罪名的立案标准存在疑问,欢迎向专业法律人士咨询,以便获得准确详细的解答。

2025-10-12 01:26:35 回复
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