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涉嫌高利转贷罪非法所得90万被抓咋处理

梁* 云南-昆明 刑事犯罪辩护咨询 2025.08.16 14:51:03 480人阅读

涉嫌高利转贷罪非法所得90万被抓咋处理

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法律分析:
(1)高利转贷罪以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,非法所得90万属于数额巨大情形。
(2)犯罪嫌疑人被抓后,先是被公安机关刑事拘留,接着可能被提请检察院批准逮捕。在侦查阶段,嫌疑人有委托律师提供法律帮助、代理申诉控告等权利。
(3)案件侦查终结移送检察院审查起诉,检察院依据证据和事实决定是否公诉。若提起公诉,法院依据刑法审理,数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
(4)嫌疑人及其家属应尽快委托专业律师介入,律师可根据具体情况辩护,维护嫌疑人合法权益。

提醒:
涉嫌高利转贷罪情况复杂,不同案情对应解决方案不同,建议及时咨询律师进一步分析。

2025-08-16 18:51:08 回复
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(一)嫌疑人被抓后,家属应尽快为其委托专业律师,律师可在侦查阶段为嫌疑人提供法律帮助、代理申诉控告。
(二)律师介入后,根据案件具体情况收集对嫌疑人有利的证据,为其进行有效辩护。
(三)在检察院审查起诉阶段,律师可与检察院沟通,争取不起诉或从轻起诉的结果。
(四)在法院审理阶段,律师依据法律和事实,为嫌疑人争取从轻处罚。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2025-08-16 17:06:34 回复
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1.高利转贷罪指以转贷赚钱为目的,套取金融机构贷款高利转贷他人,违法所得多的行为。非法所得90万算数额巨大。
2.犯罪嫌疑人被抓,先被公安拘留,之后可能被提请批捕。侦查时,嫌疑人能委托律师提供法律帮助、代理申诉控告。
3.侦查结束移送检察院审查起诉,检察院决定是否公诉。法院审理,数额巨大的,判三到七年,处违法所得一到五倍罚金。
4.建议嫌疑人及其家属尽早委托律师,律师能提供辩护,维护权益。

2025-08-16 16:49:57 回复
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结论:高利转贷非法所得90万属数额巨大,犯罪嫌疑人被抓后会经历刑事拘留、逮捕、审查起诉、审判等程序,可能面临三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金,建议尽快委托专业律师介入。
法律解析:根据法律规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人且违法所得数额较大的构成高利转贷罪,非法所得90万已达到数额巨大标准。犯罪嫌疑人被抓后,公安机关会先对其进行刑事拘留,之后可提请检察院批准逮捕。在侦查阶段,嫌疑人有委托律师提供法律帮助、代理申诉控告等权利。案件侦查终结移送检察院后,检察院会决定是否提起公诉。若提起公诉,法院会依据《刑法》进行审理,数额巨大的会处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。鉴于此,嫌疑人及其家属应尽快委托专业律师介入,律师可依据具体情况进行辩护,维护嫌疑人合法权益。如果您或身边的人遇到类似法律问题,可及时向专业法律人士咨询。

2025-08-16 15:58:16 回复
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1.高利转贷违法所得90万属数额巨大,嫌疑人被抓后会经历刑事拘留、提请批捕等程序,侦查阶段可委托律师提供法律帮助。案件侦查终结移送检察院审查起诉,检察院决定是否公诉,法院依据刑法审理,数额巨大的处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
2.解决措施与建议:嫌疑人及其家属应尽快委托专业律师介入。律师凭借专业知识,能在侦查阶段为嫌疑人提供法律帮助、代理申诉控告;在审查起诉和审判阶段,根据具体案情为嫌疑人进行有效辩护,最大程度维护其合法权益。

2025-08-16 15:30:19 回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是,首先,公司的经营有合法手续,就不属于非法经营。不是合法渠道搞的所谓“合法手续”,不能算是合法手续。  其次,按刑法规定,公司非法经营,属于单位犯罪,应追究公司(单位)、公司直接责任的主管人员和其他责任人员刑事责任。  在此案中,公司非法经营不会只抓了员工,公司和直接责任的主管人员“没有事”。目前有多种可能,或许直接责任人员被采取了其他强制措施(为不影响公司正常经营活动,可对老板采取取保候审、监视居住等),或许案件正在侦查中,老板暂时还没有被立案等。  附录:《中华人民共和国刑法》(节选)  第三十条 【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。  第三十一条 【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。  第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

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