首页 > 法律咨询 > 黑龙江法律咨询 > 牡丹江法律咨询 > 牡丹江刑事犯罪辩护法律咨询 > 在不知情的情况下帮犯罪分子洗钱?

在不知情的情况下帮犯罪分子洗钱?

pub****764 黑龙江-牡丹江 刑事犯罪辩护咨询 2025.07.09 12:57:02 371人阅读

在不知情的情况下帮犯罪分子洗钱

其他人都在看:
牡丹江律师 刑事辩护律师 牡丹江刑事辩护律师 更多律师>
咨询我
13363609401 (咨询请说明来自律图)
地区:陕西-西安 咨询解答:78465条

您好,我是刑事律师,可以找我

2025-07-10 00:16:46 回复
咨询我
15845300780 (咨询请说明来自律图)
地区:黑龙江-牡丹江 咨询解答:409条

你好,请把电话发给我,电话详谈

2025-07-09 18:51:07 回复
咨询我
15636291236 (咨询请说明来自律图)
地区:黑龙江-齐齐哈尔 咨询解答:1081条

若在不知情且无主观故意情况下协助洗钱,一般不构成犯罪。但需结合具体证据判断是否尽到合理注意义务。建议立即委托律师介入,梳理资金流向、固定无罪证据,并准备合规抗辩材料。我们可协助您向公安机关提交法律意见书,避免被错误追究刑责。请尽快携带相关材料面谈。

2025-07-09 14:29:10 回复
咨询我
19824233366 (咨询请说明来自律图)
地区:黑龙江-哈尔滨 咨询解答:93条

你好,具体情况可以电联

2025-07-09 13:21:43 回复
咨询我
15304329567 (咨询请说明来自律图)
地区:吉林-吉林市 咨询解答:874条

这个问题需要具体问题具体分析

2025-07-09 13:21:29 回复
咨询我
15604849208 (咨询请说明来自律图)
地区:黑龙江-牡丹江 咨询解答:83条

不明知应该不构成犯罪

2025-07-09 13:07:59 回复
咨询我
15555555523 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:500099条

不知情帮犯罪分子洗钱,一般不构成洗钱罪,因为洗钱罪需主观上有故意。但要尽快停止相关行为,保留能证明自己不知情的证据,比如聊天记录、交易凭证等。若司法介入调查,积极配合说明情况,如实陈述事情经过。若因该行为获利,及时退还。要是不确定是否构成犯罪,可找专业法律人士分析。

2025-07-09 13:07:03 回复
咨询我
15372423167 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:75461条

若不知情帮人洗钱,需证明无主观故意,否则可能涉嫌犯罪。建议尽快咨询律师。我是十七年只做刑事案件的叶斌律师,我想用我的专业经验帮到你。找到叶斌律师后,点我名字,查看简介,一对一咨询,完全免费。

2025-07-09 13:04:09 回复
13845301911 (咨询请说明来自律图)
地区:黑龙江-牡丹江 咨询解答:2461条

你好,这种事情要具体情况具体分析,是那个公安机关办案

2025-07-09 13:04:09 回复
查看其他4位律师回复

根据你的问题解答如下,无意帮人洗钱犯法吗本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(7)其他可以认定行为人明知的情形。注意:被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响洗钱罪“明知”的认定。

根据你的问题解答如下,本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(7)其他可以认定行为人明知的情形。注意:被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响洗钱罪“明知”的认定。

根据你的问题解答如下,本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(7)其他可以认定行为人明知的情形。注意:被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响洗钱罪“明知”的认定。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 不知情的情况下犯帮信罪怎么办

    专业解答如若您在未经详尽了解之下,不幸被卷入到协助信息网络犯罪活动罪(通称“帮信罪”)之中,您应当首要采取措施停止所有可能与案件有关的活动,并尽快寻求专业律师的帮助。在这种情形中,您享有为自身进行辩护的权利,通过有力证据来证明自己的清白或者是以合法合理手段来减轻其相应的法律责任。主要的争议点在于所指控的行为人是否明确了解或应该知晓其行为将为正在进行的犯罪活动给予实质性的帮助。

    2024.10.25 1333阅读
  • 不知情的情况下能构成帮信罪吗

    专业解答在未曾被告知或了解相关事实的情况下,一般情况下并不会被判定为协助信息网络犯罪活动罪(即“帮信罪”)。帮信罪是一项刑法规定,主要针对的是那些明知他人正在通过信息网络进行犯罪活动,却依然为其提供诸如互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助的行为。然而,如果行为人在实施这些行为时并不清楚自己的行为实际上是在协助犯罪,那么他们通常不会因此而被判定有罪。

    2024.10.22 1855阅读
  • 不知情的情况下算帮信罪吗

    专业解答在不知情的情况下,主体并不具有犯意,因此无法被判定为触犯帮助信息网络犯罪活动罪,自然也不会涉及到刑罚方面的问题。其次,若存在其他充足的证据明确显示行为人确实知情,然而倘若有反面的证据证明其并不知情或处于不知情的状态,那么行为人便无从构成帮信罪。

    2024.10.21 1573阅读
  • 在不知情的情况下帮人转钱需要注意什么

    专业解答在不知情情况下协助他人转移资金时需着重关注的事项若交易行为系合法进行之转账操作,则不构成任何违法行为;然而,若被他人利用您的账户实施犯罪行为或其他非法业务时,那么您便需要承担相应之法律责任。

    2024.10.20 1090阅读
  • 在不知情的情况下帮朋友售假酒是否违法

    专业解答在不知情的情形下出售伪造商品的行为,并不构成刑法所规定的刑事犯罪,因此无需承担相应的刑事责任。然而,倘若商家明确知晓所售卖之酒水为假货却依然进行销售活动,那么他们将被认定为犯有销售伪劣产品罪并处罚金。根据法律规定,此类罪犯可面临二年以下的有期徒刑或拘役,并且需要额外支付销售金额50%以上至2倍以下的罚金。

    2024.10.18 1906阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫