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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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起诉合同诈骗有啥条件

孙* 湖北-随州 金融诈骗辩护咨询 2025.05.19 15:38:41 392人阅读

起诉合同诈骗有啥条件

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法律分析:
(1)存在犯罪事实是起诉合同诈骗的基础条件。合同诈骗表现为在签订、履行合同中,通过虚构事实或隐瞒真相的手段骗取对方财物且数额较大。这要求行为必须符合合同诈骗罪的构成要件。
(2)需要追究刑事责任意味着不能存在法律规定不予追究的情形。例如犯罪已过追诉时效期限,就不能再追究刑事责任。
(3)属于受案机关管辖是诉讼程序得以正常进行的保障。犯罪地或犯罪嫌疑人居住地的司法机关有权力和责任处理此类案件。
(4)有明确指控和证据是推动诉讼的关键。控告人要拿出基本证据证明诈骗事实,并且向相关司法机关提出具体指控内容。

提醒:
起诉合同诈骗时要确保证据充分且真实,不同案件情况复杂多样,建议咨询进一步分析。

2025-05-19 20:09:04 回复
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(一)收集证据。按照起诉合同诈骗的条件,尽可能收集能证明行为人在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相及骗取财物数额较大的证据,如合同文本、付款凭证、聊天记录等。
(二)确认管辖。明确犯罪地或犯罪嫌疑人居住地,向对应的司法机关提出控告,避免因管辖问题耽误时间。
(三)撰写指控内容。根据收集的证据,详细清晰地写出具体指控内容,确保司法机关能准确了解案件情况。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。

2025-05-19 18:58:20 回复
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1.有犯罪事实:行为要符合合同诈骗的情况,也就是在签合同、履行合同期间,有人用虚构事实、隐瞒真相的手段,骗了对方不少财物。
2.需追究刑责:不存在法律规定不用担责的情况,像犯罪已过追诉时效、被特赦等。
3.属管辖范围:犯罪地或嫌疑人居住地的司法机关能管这个案子。
4.有指控证据:控告人要拿出基本证据证明诈骗事实,还得向公检法明确指控内容。

2025-05-19 17:11:05 回复
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结论:
起诉合同诈骗需存在犯罪事实、需要追究刑事责任、属于受案机关管辖且有明确指控和证据。
法律解析:
从法律层面看,起诉合同诈骗有着严格的条件限制。存在犯罪事实要求行为要符合合同诈骗罪构成要件,即在签订、履行合同过程中,用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取对方财物且数额较大。需要追究刑事责任意味着不能存在法律规定不予追究的情形,如犯罪已过追诉时效等。属于受案机关管辖明确了犯罪地或犯罪嫌疑人居住地的司法机关有管辖权。有明确指控和证据则要求控告人提供基本证据证明诈骗事实,还要向相关机关提出具体指控内容。这些条件是为了确保司法资源的合理运用和法律的公正执行。如果遇到合同诈骗相关问题,对是否满足起诉条件不确定,建议及时向专业法律人士咨询,以便维护自身合法权益。

2025-05-19 15:56:15 回复
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起诉合同诈骗提起刑事诉讼需满足多方面条件。要存在犯罪事实,行为符合合同诈骗罪构成要件,即签订、履行合同中虚构事实、隐瞒真相骗取对方财物且数额较大;需追究刑事责任,不能有法律规定不予追究的情形;要属于受案机关管辖,犯罪地或嫌疑人居住地司法机关有权处理;还要有明确指控和证据,控告人提供基本证据证明诈骗事实,并向相关机关提出具体指控内容。

为顺利起诉合同诈骗,建议:
1.收集充分证据,包括合同、聊天记录、转账凭证等能证明诈骗事实的材料。
2.准确判断案件管辖地,向有管辖权的司法机关提出控告。
3.整理清晰明确的指控内容,便于司法机关了解案件情况。

2025-05-19 15:54:14 回复

集资诈骗罪集资诈骗罪指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。集资诈骗罪与诈骗罪的区别两者区别主要是:1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物。集资诈骗罪与诈骗罪而言,集资诈骗罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以集资诈骗罪定罪科刑。当犯罪分子的行为触犯的是集资诈骗罪,则以集资诈骗罪定罪处罚。依据《刑法》,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同,集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪,是我们进行打击的重点。行为人是否具有非法占有的目的,是集资诈骗罪区别于其它非法集资类犯罪的主要因素。某种非法集资行为如果其主观目的是非法占有并且又采用了诈骗的方法,则即使其符合其它非法集资类犯罪的要件,也将被认定为集资诈骗罪。

(1)侵犯的客体不同。前罪侵犯的客体则是单一客体,即公私财物的所有权而后罪侵犯的客体是复杂客体,即侵犯了国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。(2)侵犯的对象不同。前罪侵犯的对象是某一特定人或单位的公私财物而后罪侵犯的对象则是社会不特定公众或单位的资金。(3)客观方面不同。前罪虽是公开进行诈骗活动但行为人一般在较小的范围内对某一特定的人或单位,采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法进行而后罪则是采用大张旗鼓、规模较大、公开的方式,有的甚至运用新闻媒体大造,并以高回报、高利率为诱饵,以便让更多的公众或单位上当受骗。(4)诈骗数额不同。前罪的数额一般都比后罪的数额小,从而两罪的起刑点有较大的差异,前罪的起刑点比后罪的起刑点低。(5)犯罪主体不同。前罪的主体只能是自然人,属于单一主体而后罪的主体既可以是自然人,也可以是单位,属于复杂主体。有学者认为,“从上述可以看出,诈骗罪与集资诈骗罪的界限是比较容易区分的”3然而笔者认为,从以上的表述和司法实践中操作实际来看,要明确区分诈骗罪与集资诈骗的界限还是比较难的。要不然,也不会在实践中出现诸多难以定性的案件。不可否认,以上关于诈骗罪与集资诈骗罪的区分是正确的,但关键是如何正确理解如上五点以及如何在实践中进行操作,以此来保证适用法律的正确性。另外,有人从犯罪人的角度、被害人的角度、诈骗方法三个方面来区分诈骗罪与集资诈骗罪,4依笔者看来这实质上是上述某些区别点的另一种说法,更便于在实践中操作而已。

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    2024.09.24 1385阅读
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