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洗钱不知罪会被检察院起诉吗

李* 广东-汕尾 刑事诉讼咨询 2025.04.30 06:51:47 320人阅读

洗钱不知罪会被检察院起诉

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1.检察院是否起诉,关键看是否构成洗钱罪,而非当事人是否“自认为不知罪”。洗钱罪是为掩饰犯罪所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等行为。

2.客观上实施符合洗钱罪要件的行为,主观有故意,就可能构成犯罪。即便当事人称不知是洗钱,若有证据证明其应当知道,司法机关可认定主观故意。

3.证据足以证明构成洗钱罪,检察院通常会公诉。若有证据表明当事人无主观故意,未认识行为性质,则不构成犯罪,检察院不起诉。

2025-04-30 10:33:03 回复
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检察院是否起诉取决于是否构成洗钱罪,而非当事人自认为是否知罪。洗钱罪是为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质,实施如提供资金账户等行为,客观实施符合构成要件行为且主观存在故意,就可能构成犯罪。

若有证据证明当事人应当知道行为属于洗钱,即便其称不知,司法机关也会认定其有主观故意,证据充足时检察院通常会提起公诉。若有证据表明当事人确实无主观故意,未认识到行为性质,则不构成犯罪,检察院不会起诉。

建议当事人增强法律意识,了解洗钱罪相关知识。在参与经济活动时,谨慎审查资金来源和性质。若涉及可能的洗钱风险情况,及时咨询专业法律人士。

2025-04-30 10:21:04 回复
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结论:是否被检察院起诉取决于是否构成洗钱罪,而非当事人是否自认为不知罪,有主观故意且实施符合构成要件行为可能构成犯罪被起诉,无主观故意则不会。
法律解析:根据法律规定,洗钱罪是为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质,实施如提供资金账户等行为。判断是否构成该罪,要从客观行为和主观故意两方面考量。即使当事人声称不知是洗钱行为,只要有证据证明其应当知道,司法机关可认定其主观故意,若证据足以证明构成犯罪,检察院通常会公诉。相反,若有证据表明当事人确实无主观故意,未认识到行为性质,就不构成犯罪,检察院不会起诉。若遇到类似涉及洗钱罪认定和起诉的法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2025-04-30 09:24:21 回复
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法律分析:
(1)判定是否会被检察院起诉,核心在于是否构成洗钱罪,而非当事人自身是否认为不知罪。洗钱罪主要是针对掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的相关行为,像提供资金账户这类行为就可能符合该罪构成。
(2)构成洗钱罪需满足客观上实施了符合构成要件的行为,主观上存在故意这两个条件。即便当事人声称不知是洗钱行为,若有证据证明其应当知道,司法机关可认定其主观故意。
(3)若证据足以证明构成洗钱罪,检察院一般会提起公诉;而若有证据表明当事人确实无主观故意,未认识到行为性质,则不构成犯罪,检察院不会起诉。

提醒:
日常生活中要注意了解法律规定,避免在不知情的情况下实施可能构成洗钱罪的行为。若涉及类似情况,因案情不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。

2025-04-30 09:10:03 回复
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(一)判定是否会被检察院起诉,核心在于是否构成洗钱罪,而非当事人自身是否认为有罪。
(二)构成洗钱罪需客观上实施了如提供资金账户等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,且主观存在故意。
(三)即使当事人称不知是洗钱,只要有证据证明其应当知道,司法机关会认定主观故意,证据充分则检察院可能公诉。
(四)若有证据表明当事人确实无主观故意,未认识到行为性质,不构成犯罪,检察院不会起诉。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,是洗钱罪。

2025-04-30 07:20:07 回复

你好,可能存在如下情况:1、拘留a、一般是3天特殊情况下经批准可以延长四天,即总共7天,但是“对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,经县级以上公安机关负责人批准,提请审查批准的时间可以延长至30日”。、对公安机关提起批准逮捕的期限是7天。所以一般情况下,拘留的期限最长为14日。流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,拘留期限最长为37日。2、逮捕后的侦查期限a、刑诉法第一百二十四条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。、第一百二十六条下列案件在本法第一百二十四条规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月:交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;重大的犯罪集团案件;流窜作案的重大复杂案件;犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。c、第一百二十七条对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚,依照本法第一百二十六条规定延长期限届满,仍不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以再延长二个月。也就是说侦查期限是2至6个月3、检察院审查期限a、刑事诉讼法规定,人民检察院对于公安机关移送的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长半个月。、对于补充侦查的案件,应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查期限。综上审查阶段的期限是1至3.5个月。4、的审理期限刑诉法规定人民受理案件后一般情况下应当在1个月内做出宣判改变管辖和检察院补充侦查的经批准可以再延长一个月。所以审判期限是1至2个月5、你家和受害人达成谅解协议的话,检察院会作为认罪态度良好的证据,建议从轻。6、寻衅滋事罪一般是在五年以下有期徒刑、拘役或者管制情节严重才会在五年以上有期徒刑。综上所述案子还在检察院要等检察院退回补充侦查完毕移送后在审判期限内宣判因为现在马上要过年了估计检察院要等过了年才会移送或者即使移送年终案子多估计也要到过完年才会审理、宣判。律师到检察院可以看到卷宗。

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