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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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对于非法套汇 刑事责任应该如何追究

杨* 广东-河源 强制措施咨询 2018.02.20 10:54:31 3938人阅读

老家有个亲戚因为一直赚不到钱,就开始动一些坏心思,他采取一定方式私自向他人用人民币换取外汇和外汇收益,被警察抓获,我想咨询一下对于非法套汇 刑事责任应该如何追究?谢谢!

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对于若非法套汇 刑事责任应该如何追究这个问题, 1.外汇及外汇管理概述
(1)外汇的概念
(2)外汇管理概述
(3)我国《外汇管理条例》的适用范围 2.经常项目外汇管理
(1)对境内机构的外汇管理
①境内机构的经常项目外汇收入管理
②境内机构的经常项目用汇管理
③境内机构外汇收支的核销管理
(2)个人的外汇管理
①对居民个人的外汇管理
②对非居民个人外汇的管理 3.资本项目外汇管理
(1)资本项目外汇收支管理
①资本项目
②资本项目外汇收入管理
③境内机构向境外投资的外汇管理
(2)外债管理
①外债
②举借外债和对外担保管理
③外债资金使用
④外债偿还和风险管理
⑤外债监管
(3)对依法终止的外商投资企业的外汇管理 4.金融机构的外汇业务管理
(1)金融机构经营外汇业务管理
(2)金融机构经营外汇业务的监督管理 5.人民币汇率和外汇市场管理
(1)人民币汇率管理
(2)外汇市场管理 6.违反外汇管理的法律责任
(1)逃汇行为及其法律责任
(2)套汇行为及其法律责任
(3)扰乱金融行为及其法律责任
(4)违反外债管理行为及其法律责任
(5)违反外汇账户管理的行为及其法律责任
(6)违反外汇核销管理的行为及其法律责任
(7)违反外汇经营管理的行为及其法律责任 二、本章教材变化与概述
(1)修订了特别提款权的定义
(2)对经常项目外汇账户管理政策进行调整,提高境内机构经常项目外汇账户保留现汇的比例
(3)调整了办理结汇手续的期限
(4)调整境内居民个人经常项目下因私购汇限额及简化相关手续的通知,决定提高境内居民个人经常项目下因私购汇指导性限额,简化相关购汇手续。
(5)新增资本项目外汇外币业务审批权限
(6)新增关于完善人民币汇率机制的有关规定

2018-02-20 10:55:31 回复
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