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集资诈骗的认定依据有哪些规定

李* 天津-河西区 金融诈骗辩护咨询 2024.10.27 06:38:32 344人阅读

集资诈骗的认定依据有哪些规定

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大家好。我来给你们科普一下什么叫“集资诈骗”吧。这个罪名就是指那些人为了自己能捞到好处,用各种手段去骗钱,而且金额还不小。要怎么判断他们有没有犯这个罪?主要看这几点:
第一,他们有没有想过把这些钱据为己有。比如说,他们把大家的钱拿来之后,根本就没打算用在正经事上,或者说他们花的比赚的还要多,最后连本带利都还不上了;还有些人,他们把大家的钱随便乱花,最后也还不上了。
第二,他们是用什么办法来骗钱的。比如说,他们会编个理由来说明为什么要集资,然后再用一些假的证明文件和很高的回报来吸引大家,这样就能轻松地拿到大家的钱了。

2024-10-27 10:27:00 回复
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集资诈骗可不就是要把大家辛辛苦苦赚来的钱给偷偷摸摸地拿走。这个罪名的意思就是说,有人会用各种骗人的方法来非法收集资金,而且这种方法还得达到一定程度,也就是金额不小才行。
要判断一个人到底有没有犯上集资诈骗这个罪,主要就看这几条:第一个是他是不是真的想要把这些钱据为己有?比如说集资之后并不拿来当做做生意用,或者说用来做生意的钱跟他集到的钱相比,差距太大,导致最后钱都收不回来;还有就是他是不是把集到的钱随便乱花,结果钱也没能收回来等等。然后,还要看看他是不是真的用了骗人的手段。比如说,他可能会编造一些集资的借口,用假的证明文件和高额回报作为诱饵,让别人把钱交给他之类的。

2024-10-27 09:56:46 回复
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解析:
集资诈骗罪,又称金融诈骗罪,其概念定义为:通过非法手段,以诈骗方式进行非法集资,并且达到一定金额标准的违法犯罪行为。要对集资诈骗行为予以准确认定,需要从以下几个关键要素入手:
首先,考察行为人是否存在非法占有他人财产的主观意图。例如,在集资之后,行为人并未将所募集到的资金投入到实际的生产经营活动中,或者即使投入了,但其投入的规模与其所筹集到的资金规模严重不符,导致无法偿还集资款项;或者行为人肆无忌惮地挥霍集资款项,使得集资款项无法归还等等。
其次,需要审查行为人是否采用了欺骗性的手段来实施集资行为。例如,行为人可能会虚构集资的真实用途,以虚假的证明文件以及高额回报作为诱饵,从而骗取投资者的信任,进而获取他们的投资款项等等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-10-27 08:15:15 回复

您好,针对您的犯罪集团的从犯认定依据问题解答如下,1、在事前共谋的共同犯罪中,首先提出犯意者通常为主犯,随声附和、表示赞同者通常为从犯。但这个标准并不是一成不变的,仅仅在犯罪共谋阶段随声附和,而在具体犯罪行为实施过程中起主要作用的犯罪分子亦属于主犯,而不构成从犯。2、在事前共谋的共同犯罪中,策划、指挥犯罪活动者通常为主犯,被动接受任务、服从指挥者通常为从犯。3、从参加共同犯罪的频率来看,多次参加共同犯罪者或者参加全部共同犯罪活动者通常为主犯,而首次参加共同犯罪或者参加次数少于其他犯罪分子的,以及仅参加了部分共同犯罪的犯罪分子通常为从犯。4、从参加共同犯罪的强度来看,主犯的实行行为通常强度较大、手段残忍、技巧熟练,而从犯的实行行为强度通常较小,或者技巧不够熟练。5、从对犯罪结果的作用来看,主犯由于行为强度大或者技巧热练,通常对犯罪结果的作用较大,是造成犯罪结果的主要原因;而从犯由于初次作案、行为强度小,或者技巧不熟练,通常对造成犯罪结果只起很小的作用,甚至根本未起任何作用。根据犯罪行为所具有的事实情况应当归属的法定刑幅度,依照刑责相一致的原则确定主犯的刑种或刑期,不应从重处罚。(1)从犯应当比照主犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。(《刑法》第二十七条第二款)①从犯比照主犯从轻、减轻处罚是就刑事责任而言,而不是比照主犯的宣告刑从轻、减轻处罚。如果主犯有其他从轻、减轻的量刑情节存在,其宣告刑可能与从犯一样,甚至更轻。②从犯比照主犯从轻、减轻处罚,只能就共同所犯之罪而言,共同犯罪以外的罪的处罚,不能成为比照的对象。如果主犯犯有数罪,从犯犯一罪,从犯只能比照与主犯共犯的一罪处罚。③在主犯是连续犯的情况下,从犯只能比照与主犯共同参与作案的犯罪事实及主犯对比应处的刑罚来进行处罚。主犯单独作案的犯罪事实及应处的刑罚,应被排除在比照的范围之外。例如主犯与从犯共同盗窃,之后主犯又单独连续实施了多次盗窃的,从犯应比照的是主犯与其实施共同盗窃应受的刑罚。1、所犯罪行的性质。看从犯所参与的犯罪是法定刑较高的重罪,还是法定刑较轻的轻罪。如果从犯所参与的是重罪,如参与入户抢劫,主犯判处了十年以上徒刑,从犯就不能免除处罚,而只能比照主犯从轻或者减轻处罚。如果从犯参与的是轻罪,如参与销赃(最高刑为三年徒刑),对从犯可以免除处罚。2、所起作用的大小。如盗窃罪的从犯只提供了作案工具,没有到现场,没有分赃或分赃很少,可比照主犯减轻处罚,对参与犯罪的性质不很严重的,甚至可以免除处罚。对已参与作案,并分得部分赃物的,则从轻处罚。

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