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涉嫌洗钱的银行卡被冻结是永久的吗

李** 台湾-台北 刑事犯罪辩护咨询 2024.08.17 09:31:07 331人阅读

涉嫌洗钱的银行卡被冻结是永久的吗

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关于你的银行卡,只要你没参与洗钱,就别慌张,它不是一辈子都不能用的。得看我们警察查案子的进度和你最后到底有没有问题。他们在调查的时候会把你的卡先冻住,这样就可以防止里面的钱跑掉或转到别人那里去,方便他们调查清楚这件事情。如果最后发现你没参与洗钱,或者问题没那么严重的话,他们做完所有的手续之后,还是有可能会给你解冻的。但是,如果最后发现你真的参与了洗钱之类的坏事,那你的钱可能就要被收回去,而且你的卡也可能会被长时间地冻住,甚至还有别的处理方法等着你。

2024-08-17 12:01:00 回复
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洗钱这事,你要是银行卡被冻结了,不一定就是永远不能用。这个主要看后续调查案子到底怎么发展、最后怎么处理。在调查过程中,银行卡得先被封住,不让你动里面的钱,也防止钱跑掉,这样可以方便警察查清楚真相。如果最后你能证明自己跟这事没关系,或者你在这个事情里的责任比较小,那等你把所有的法律手续都办完了,银行卡还是有可能给你解开的。但是,如果最后发现你真的参与了洗钱之类的违法行为,那你的钱就可能要被收回去,银行卡也可能会被长时间地封住,甚至还有可能面临别的处罚。

2024-08-17 11:07:05 回复
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解析:
涉及洗钱行为的银行账户所遭受的冻结措施,并不必然意味着其为永久性的。此种决定取决于相关案件的具体侦办进程及其最终的定罪量刑结果。在案件的侦查过程中,银行账户将会被暂时性地采取冻结措施,旨在防止资金的非法转移以及流失,同时也有助于执法机构更为准确地查明案件真相。若经调查证实,持卡人并未直接参与到洗钱活动之中,或者其在案件中所承担的责任相对较轻,那么在履行完相应的法律程序之后,该银行账户有望得到解冻。然而,倘若最终判定持卡人确实参与了洗钱等违法犯罪活动,那么涉案资金将有可能被依法追回,而该银行账户亦有可能面临长期冻结乃至其他更为严厉的处置措施。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条
【查封、冻结财产】人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。
【禁止重复冻结原则】犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。

2024-08-17 10:19:39 回复
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知识科普 律师解析
  • 涉嫌洗钱银行卡被冻结怎么办

    专业解答银行账户因涉嫌洗钱被冻结后,应立刻联系银行了解详情,并确定调查机关。尽快委托律师介入,提供清白证据,并向执法机关申请解冻。解冻后是否罚款或面临刑事指控,由执法机关决定。若有冻结通知书,可联系提及的行政部门。检察院和公安机关有权查询、冻结犯罪嫌疑人财产,单位和个人应配合。已冻结的财产不得再次冻结。

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    律师解析 1、银行冻结系统将在案件未决之后长达半年的时间内进行自行解除冻结处理。 前提条件是必须在这期间内,法院凭借其拥有的相关法律文件继续对涉案账户进行“续冻”操作。 2、若该时间段已过六个月之久,银行系统将会自动实施解冻措施; 反之,若在这段时间内并无相关法律文件的支持,银行则无法继续执行冻结操作。 3、法院若决定继续冻结涉案账户,必然会出具诸如“未结案”等相关法律文件,否则便意味着案件已经得到妥善解决,此时法院会携带“解冻通知书”前往银行进行解冻操作。 根据相关法规规定,银行系统的最长冻结期限为六个月。

    2024.05.07 1327阅读
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