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信用卡诈骗罪警察立案流程是怎样的

刘** 天津-汉沽区 金融诈骗辩护咨询 2024.08.13 05:41:03 418人阅读

信用卡诈骗罪警察立案流程是怎样的

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要知道信用卡诈骗这事儿可不会这么没头没尾的跑出来,警察们总是先接收到大家举报或发现的相关线索。
然后,他们就要开始对这些报案信息做个基础出发,比如说搞清楚这个骗子到底是怎么回事儿比如他到底骗了多少钱,用了哪些招数,都骗到了谁等等。如果觉得这事儿好像真的有点问题,又觉得自己能管的话,那就会决定立案。一旦立案成功,警察们就会开始行动起来。比如说去问问受害人和其他可以提供有用信息的人,收集一些证据,比如看看有没有交易记录、通话时间之类的,还有就是用点儿高科技的手段进行侦查什么的。而且在调查过程中,有时候也会用到一些强制措施象是把罪犯抓起来关押、逮捕什么的。
最后,警察们会看看到底找到了哪些证据,然后再考虑要不要把这个骗子交给检察院,让他们来决定要不要提起诉讼吧。

2024-08-13 09:23:00 回复
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说到信用卡诈骗罪吧,警察们他们怎么处理?其实挺简单的,大概就是这么个步骤:当有人报警说被骗了或者发现了此类犯罪行为的踪迹时,警察们先要接手这个事;接着,他们会对这些报案材料做个初步的检查,看看这到底是咋回事儿,比如涉及到了多少钱用什么方法骗的受害者是谁等等。如果觉得这事儿真的是犯罪,而且也在他们管的范围内的话,那就会立案。立案之后,警察们就要开始忙活起来了,比如找受害者和相关的目击证人问问话,搜集证据(比如说交易记录、通话记录之类的),甚至有时候还要用上高科技手段来破案。在这个过程中,如果发现犯罪嫌疑人有问题,他们可能会采取一些强制措施,比如把他关进监狱里去,或者直接把他抓起来。
最后,警察们会根据搜集到的所有证据,看看这事儿该不该交给检察院去审查起诉。

2024-08-13 08:05:04 回复
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解析:
针对信用卡诈骗罪,警方启动立案程序通常涵盖以下多个关键环节:
首先由涉案部门接获与信用卡诈骗有关的举报或线索,接着针对所接收的情报进行首次审查,这包括全面掌握案情的基本面,例如受害者所遭受之损失金额以及其受骗方式和个人信息等细节。倘若警方经过评估认为存在构成犯罪的事实需要被追究刑事责任,并且此案件属于自身职权范围内,那么便会依照法律规定正式立案。在立案之后,警方将展开全方位的调查行动,如对受害者及其相关的证人进行深入的问询,收集各类证据(包括但不限于交易记录、通讯记录等),并实施技术侦查等手段。在此过程中,警方也可能会依法对犯罪嫌疑人采取强制性措施,如拘留、逮捕等。最终,依据所搜集到的证据,警方将决定是否将案件移交至检察机关进行审查起诉。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条
【对立案材料的审查和处理立案的条件】人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。

2024-08-13 07:03:43 回复

1、首先,公安机关应当对案件进行侦查、对犯罪嫌疑人进行抓捕。  2、抓捕后按刑事诉讼程序进行审判。以下是刑事诉讼程序,请参考:  按照《刑事诉讼法》的规定,一般刑事案件大致要经过3个阶段,即侦查阶段(公安机关)、审查阶段(人民检察院)和审判阶段(人民)。  一、侦查阶段:  公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人,应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供律图网、代理申诉、控告。受委托的律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名,可以会见在押的犯罪嫌疑人,向犯罪嫌疑人了解有关的案件情况。  公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。  犯罪嫌疑人被逮捕的,聘请的律师可以为其申请取保候审。  公安机关对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。  公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。  二、审查阶段:  人民检察院审查案件,应当讯问犯罪嫌疑人,听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。  公诉案件自案件移送审查之日起,犯罪嫌疑人有权委托辩护人。自诉案件的被告人有权随时委托辩护人。  人民检察院自收到移送审查的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民自受理自诉案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。  辩护律师自人民检察院对案件审查之日起,可以查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料,可以同在押的犯罪嫌疑人会见和通信。  人民检察院对于公安机关移送的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长半个月。  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出决定,按照审判管辖的规定,向人民提起公诉。  三、审判阶段:  人民对提起公诉的案件进行审查后,对于书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的,应当决定开庭审判。除涉及国家秘密或者个人隐私的案件,人民审判第一审案件应当公开进行。  辩护律师自人民受理案件之日起,可以查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料,可以同在押的被告人会见和通信。开庭审理时,辩护律师为被告人辩护。  人民法院审理公诉案件,应当在受理后一个月以内宣判,至迟不得超过一个半月。有刑事诉讼法第一百五十六条规定情形之一的,经省、自治区、直辖市高级人民批准或者决定,可以再延长一个月。  法庭审理后,人民根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定,分别作出以下判决:  (一)案件事实清楚,证据确实、充分,依据法律认定被告人有罪的,应当作出有罪判决;  (二)依据法律认定被告人无罪的,应当作出无罪判决;

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