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未成年洗钱罪立案标准如何判定

卢** 江西-九江 刑事立案咨询 2024.07.05 09:15:00 479人阅读

未成年洗钱罪立案标准如何判定

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解析:
关于未成年人涉嫌洗钱罪立案标准的问题,需要明确指出,其实和成年人是保持一致的。通常情况下,只有当涉及的洗钱金额巨大或者案件情节极其严重时才会予以立案处理。详细地说,若洗钱涉及到的金额高达五万元人民币或是存在着其他的重大情节,那么我们有理由相信公安机关将会启动相应的立案侦查程序。
然而,我们也必须看到,尽管未成年人触犯了犯罪行为,但是务必会充分考虑他们的年龄以及认知能力等各个方面的特性,从而进行法理上的特殊保护并且予以妥善处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-05 09:16:00 回复
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