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提供他人账户洗钱罪如何量刑

满* 江西-九江 刑事处罚辩护咨询 2024.07.04 17:58:01 476人阅读

提供他人账户洗钱罪如何量刑

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解析:
根据针对中国大陆地区所施行的《中华人民共和国刑法》中的第一百九十一条明确规定,如果行为人在明知或应知的前提下,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种重大刑事犯罪所得及其产生的收益的来源和性质而提供他人实名制银行卡的,很有可能被视为实施了洗钱行为,从而构成洗钱罪。对于此类案件的量刑标准,通常需要考虑到涉案金额的大小、情节的严重性以及行为人在整个犯罪过程中所扮演的角色(即是否为主犯)等多个方面的因素。一般来说,如果情节较为轻微,那么行为人将面临五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,同时还需承担罚金的责任;但若情节严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要缴纳罚金。倘若涉及数额巨大的资金或者存在其他恶劣情节,那么相应的刑期将会进一步加重。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-07-04 17:59:01 回复
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