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洗钱罪是经济犯罪吗

潘** 江西-九江 经济犯罪辩护咨询 2024.06.06 12:49:00 437人阅读

洗钱罪是经济犯罪

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解析:
是的,洗钱罪,是指在明确知晓某类特定的犯罪活动——包括但不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的非法所得及该等犯罪活动所产生的收益的情况下,采用提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他手段来掩盖、隐藏这些犯罪活动的违法所得及其收益的性质和来源的行为。在共同犯罪案件中,如果某人在整个犯罪过程中所起到的作用仅仅是次要的或者是辅助性的,那么他就被认定为从犯。对于从犯,法律规定应当给予从轻、减轻处罚甚至是免除处罚。为了掩盖、隐瞒涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,存在下列任何一种行为的,都将面临没收实施上述犯罪活动的所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(1)提供资金账户的;
(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(4)跨境转移资产的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。对于单位犯前述罪行的,将对单位判处罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照前述规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-06-06 12:50:00 回复
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  • 借钱不还算经济犯罪么

    专业解答依据我国《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的明文规定,所谓诈骗罪,乃是指行为人为追求不法占有的目的,采用编造谎言或者隐匿实情的手段,欺骗财物所有人或保管人的行为。

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  • 几百块钱算经济犯罪吗

    专业解答几百块钱是否算经济犯罪,要根据具体情节确定。一般来说,属于行政处罚或者违法违纪行为,是不构成犯罪的。严重的可能构成诈骗罪。《刑法》第266条诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

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  • 洗钱罪是经济犯罪吗

    专业解答是,洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。

    2024.09.01 1752阅读
  • 洗钱罪是经济案件吗判多少年

    专业解答洗钱罪乃经济犯罪领域之重要组成部分,依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条相关法律条款,该类案件的刑事惩罚力度相当严厉,判处期限为五年以下有期徒刑或拘役,且需附加或者单独科以罚金;而在情节较为恶劣的情况下,量刑则可能由五年以上十年以下有期徒刑上升至并处罚金。若涉及到单位犯罪行为,则将对涉案单位施以罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照个人犯罪的相关规定进行惩处。

    2024.08.26 1621阅读
  • 经济犯罪多少钱是刑事拘留

    专业解答在中国,是否因经济犯罪采取刑事拘留并非仅由涉案金额决定。关键因素包括犯罪性质的严重性、确凿的证据以及潜在的社会危害。尽管涉案金额会影响量刑,但最终是否拘留或释放取决于公安部门依据《刑事诉讼法》的评估和裁决。

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    律师解析 算,可以根据《刑法》第二百六十六条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。 个人诈骗公私财物3千元以上的,属于“数额较大”。个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。 个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。 诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”: 诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯。 惯犯或者流窜作案危害严重的。 诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的。 诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的。 挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的。

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