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组织传销罪立案标准如何确定

周* 广东-中山 刑事立案咨询 2024.04.21 14:15:20 449人阅读

组织传销罪立案标准如何确定

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如何确立组织传销罪的立案标准
关于组织传销犯罪的立案基准,有以下具体描述:
首先,须满足所涉人员规模的要求,即参与传销活动的人员总数达到一百二十人以上;
其次,需要直接或间接接受由此类活动产生的传销资金数目累计超250万元人民币;
第三,如果被告人曾因组织领导传销活动而受到刑事处罚,或者在过去的一年内,同样因为此类原因遭受过行政处罚,那么其再次直接或间接地发展参与传销活动的人数需累积超过60人;
此外,若在此过程中导致参与者出现精神问题甚至自杀等严重后果,也被视为具备立案条件;
最后,造成的其他严重后果以及对社会产生的恶劣影响都是评估是否应予以立案的重要因素。

2024-06-12 20:03:56 回复
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针对组织传销犯罪行为的入罪条件及立案标准如下所示:
首先,涉案人员涉及的传销活动主体必须达到最小规模且参与人数累积超过120人次;
其次,传销资金的收取路径或方式必须涵盖了至少二百五十万元的总金额;
再次,曾遭受过对相应传销活动的刑事制裁以及在一年内因同样理由接受过行政处罚,其后仍继续推展或拉拢参与此类活动的人员总数超60人次的情况亦在此列;
此外,若组织和推广的传销活动导致参与者出现严重的心理疾病、自杀等极端后果也被视为需要严肃处理的情节;
最后,如果造成其他严重后果或是对社会产生了极其恶劣的负面影响同样认定为应予以立案追究的情形。

2024-06-12 15:14:59 回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是,组织是一种“金字塔”型的销售模式,因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。通常意义上,在组织中除了最底层的销售人员,其他层级的人员都存在组织领导行为,但是刑法的立法本意并不是要打击所有的人员,因此正确理解组织中的组织、领导行为尤其重要。根据最新的司法解释,所谓活动的组织者、领导者,是指在活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人,以及在活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责,或者在活动中起到关键作用的人员。根据《刑法》第二百二十四条的规定:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

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    2024.08.18 2025阅读
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