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我想问问非法集资反洗钱的相关规定是什么?

赖** 广东-梅州 刑事犯罪辩护咨询 2017.11.10 11:40:21 11人阅读

有个朋友在一家公司工作,最近在帮公司处理反洗钱方面的问题,所以想咨询一下非法集资反洗钱的相关规定是什么?

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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
洗钱是让不正当不合法的钱变合法。而反洗钱行为则是大气洗钱行为的合法行为。

2017-11-10 11:51:21 回复
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对于非法集资反洗钱的相关规定是什么的问题,一般来说,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以 发行股票 、债券、彩票、投资 基金证券 或者其他债权凭证的方式向社会公众 筹集资金 ,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。洗钱是让不正当不合法的钱变合法。

2017-11-10 11:41:21 回复
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