经济犯罪立案标准
虚报注册资本
1、有限责任公司实际投资不足20万(50万的40%),股份有限公司实际投资不足700万(1000万的70%)
2、有限责任公司虚报数额在100万元以上,股份有限公司虚报数额在1000万元以上的;
3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。
虚假出资、抽逃出资 直接经济损失累计10-50万元以上的。
欺诈发行股票、债券 发行数额在1000万元以上的。
提供虚假财会报告 直接经济损失50万元以上的。
妨害清算 直接经济损失数额在10万元以上的。
隐匿、销毁会计资料 资料涉及金额在50万元以上的;
公司、企业人员受贿 数额在5000元以上的。
对公司、企业人员行贿 个人行贿1万元,单位20万元。
非法经营同类营业 国企背景,数额在10万元以上的。
为亲友非法牟利 国企背景,直接经济损失10万元以上。
签订、履行合同失职被骗 国企背景,直接经济损失50万元,或占注册资本30%以上的。
国有公司、企业、事业单位人员失职案 直接经济损50万元。
国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案 造成直接经济损失30万元;
徇私舞弊低价折股、出售国有资产案 造成国家直接经济损失30万元以上的;
走私假币案 二千元以上或者二百张(枚)以上。
伪造货币案 金额2000元以上或数量200张(枚)以上。
持有、使用、出售、购买、运输假币案 金额4000元以上。
高利转贷,套取信贷资金高利转贷他人 个儿5万元,单位10万元。
非法吸收公众存款 个人20万、30户、损失10万元, 单位100万、150户,损失50万元。
伪造、变造金融票证 面额1万元、数量10张。
伪造、变造国家有价证券 面额2000元。
伪造、变造股票、公司、企业债券 面额5000元。
擅自发行股票、公司、企业债券 数额50万元
逃汇 擅自将外汇存放境外500万美元。
骗购外汇 50万美元。
集资诈骗案 个人10万元,单位50万元。
贷款诈骗案 1万元。
票据诈骗 个人5000元,单位10万元。
信用卡诈骗 冒用信用卡5000元,恶意透支5000元。
保险诈骗案 个人1万元,单位5万元
你好,不让立案,非法集资公安局怎么办答案如下
一、非法集资公安局不立案处理办法
1、发生了刑事犯罪案件后,如果公安机关不作为的,被害人可以向检察院提出控告,由人民检察院要求公安机关说明不立案的理由;人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。
2、法律依据: 《刑事诉讼法》第一百一十一条 人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院 提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。
二、非法集资公安立案的法律规定
《刑事诉讼法》
第十八条 刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。
第一百零七条 公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
第一百零八条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。 被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。 公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
三、非法集资罪立案标准
未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
1、发行数额在五十万元以上的;
2、虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;
3、不能及时清偿或者清退的;
4、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
因为非法集资属于刑事犯罪,按照相关的法律规定,公安机关应该立案侦查,如果发生了非法集资公安局不立案的情况话,我们可以到人民检察院进行控告,除非非法集资公安局不立案的理由成立,否则按照法律规定公安机关应该立即立案,除此之外,我们在对非法集资报案时,还应该知道非法集资的立案标准。
律师解析 非法集资可以打110报案,也可以直接到公安局经济侦查大队报案。 如果有证据的将自己掌握的证据提供给公安机关即可。 任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
律师解析 非法集资可以打110报案,也可以直接到公安局经济侦查大队报案。 如果有证据的将自己掌握的证据提供给公安机关即可。
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