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个人以及参与非法集资的认定范围是什么?

高* 内蒙古-通辽 刑事犯罪辩护咨询 2023.01.27 09:29:14 337人阅读

个人以及参与非法集资的认定范围是什么?

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个人以及参与非法集资,应当依照法律界定非法集资参与人员的身份,所谓非法集资,就是行为人吸收存款或集资存在非法行为,包括单位,个人及参与人员,广告宣传者,参与非法集资的定罪标准,个人非法集资20万元以上,或者吸收公众存款30人以上,应该追究刑事责任。

2023-01-27 09:31:14 回复

涉及非法集资的罪名有二个:1、非法吸收公众存款罪;2、集资诈骗罪。量刑要看具体情节。参与非法集资人数在不同范围有不同量刑。1、【非法吸收公众存款罪】《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。【具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”】:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

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  • 个人以及参与非法集资的认定范围是什么?

    专业解答个人以及参与非法集资,应当依照法律界定非法集资参与人员的身份,所谓非法集资,就是行为人吸收存款或集资存在非法行为,包括单位,个人及参与人员,广告宣传者,参与非法集资的定罪标准,个人非法集资20万元以上,或者吸收公众存款30人以上,应该追究刑事责任。

    2024.07.11 44080阅读
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