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现在亲戚贷款,有高利转贷罪数额巨大的标准是什么

姚* 云南-大理 民间借贷咨询 2022.12.08 09:10:47 495人阅读

现在亲戚贷款,有高利转贷罪数额巨大的标准是什么

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近年来,银行从业人员触犯违法发放贷款罪的案件数量越来越多,今天就来简单介绍一下违法发放贷款的相关问题。违法发放贷款罪分为自然人犯罪和单位犯罪:
第一种情形自然人违法发放贷款罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金,造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
第二单位违法发放贷款罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述对个人犯罪的规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。

2022-12-08 09:12:47 回复

以下是关于挪用资金数额巨大标准的量刑根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。【三年以下有期徒刑、拘役法定基准刑参照点】挪用资金超过3个月未还或进行营利活动,数额在3万元以上不满5万元的,为拘役刑;数额为5万元的,为有期徒刑六个月,每增加犯罪数额1万元,刑期增加一个月。挪用资金进行非法活动,数额在1.5万元以上不满2万元的,为拘役刑;数额为2万元的,为有期徒刑六个月,每增加犯罪数额3500元,刑期增加一个月。【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】挪用资金30万元或挪用资金3万元未退还的,为有期徒刑三年,每增加挪用资金数额8500元或未退还数额每增加4500元,刑期增加一个月。挪用资金10万元进行非法活动的或挪用资金1.5万元进行非法活动且未退还的,为有期徒刑三年,每增加挪用资金数额5000元或未退还数额每增加2000元,刑期增加一个月。【缓刑适用限制】有下列情形之一的,不适用缓刑:(一)挪用资金数额40万元以上或挪用资金进行非法活动数额15万元以上的;(二)未全部退赃的;(三)共同犯罪的主犯,且犯罪情节严重的;(四)在本市影响较大,社会反应强烈的。挪用资金案(刑法第272条第1款)公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的;2、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的;3、挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的。

以下是对数额巨大判几年的解答,希望可以给您提供有效帮助。诈骗罪以非法占有为目的,以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取数额较大公私财物的行为数额:3000以上不满4万元  量刑:3年以下徒刑、拘役、罚金数额:4万元以上不满20万元  量刑:3年以上、10年以下徒刑并处罚金数额:20万元以上  量刑:10年以上或无期徒刑、罚金或没收财产  合同诈骗罪以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。  ①以虚构的单位或冒用他人名义签订合同的  ②以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的  ③没有实际履行能力,以先履行小额合同或部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的  ④收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的。  数额:3万元以上  量刑:3年以下  数额:30万元以上  量刑:3年以上、十年以下,并处罚金  数额:50万元以上  量刑:10年以上,处罚金或没收财产。  集资诈骗罪以非法占有为目的,以虚构事实或隐瞒真相的方法,诈骗投资人,骗得与其进行金融交易的投资人数额较大的集资款的行为数额:10万元以上  量刑:5年以下,并处2万—20万元罚金数额:50万元以上  量刑:5年以上,10年以下,并处5—50万元罚金数额:100万元以上  量刑:10年以上或无期徒刑,5—50万元罚金或没收财产。  数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的(直接经济损失50万元以上),处无期或死刑,并没收财产。  贷款诈骗罪  ①变造引进资金、项目等虚假理由的  ②使用虚假的经济合同  ③使用虚假的证明文件  ④使用虚假的产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保的  数额:10万元以上  量刑:5年以下,并处2—20万元罚金数额:50万元以上  量刑:5—10年,并处5—50万元罚金数额:100万元以上  量刑:10年以上、无期徒刑,并处5—50万元罚金或没收财产  票据诈骗罪  ①明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的  ②明知是作废的汇票、本票、支票而使用的  ③冒用他人的汇票、本票、支票而使用的  ④签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的  ⑤签发无资金保证的汇票、本票或在出票时作虚假记载,骗取财物的。  数额:5000元以上  量刑:5年以下,并处2—20万元罚金数额:5万元以上  量刑:5—10年,并处5—50万元罚金数额:10万元以上  量刑:10年以上有期徒刑或无期,给国家和人民利益造成特别重大损失(直接经济损失50万元以上),处无期徒刑或死刑,并处没收财产。  金融凭证诈骗罪以非法占有为目的,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取当事人资金或财物的行为数额:5000元以上  量刑:5年以下,并处2—20万元罚金数额:5万元以上  量刑:5—10年,并处5—50万元罚金数额:10万元以上  量刑:10年以上有期徒刑或无期,给国家和人民利益造成特别重大损失(直接经济损失50万元以上),处无期徒刑或死刑,并处没收财产。  信用证诈骗罪  ①使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的  ②使用作废的信用证的  ③骗取信用证的  ④以其他方法进行信用证诈骗活动数额:5000元以上  量刑:5年以下,并处2—20万元罚金数额:5万元以上  量刑:5—10年,并处5—50万元罚金数额:10万元以上  量刑:10年以上有期徒刑或无期,给国家和人民利益造成特别重大损失(直接经济损失50万元以上),处无期徒刑或死刑,并处没收财产。  信用卡诈骗罪  ①使用伪造信用卡的  ②使用作废信用卡的  ③冒用他人信用卡的  ④恶意透支的数额:不满10万元  量刑:5年以下,并处2—20万元罚金数额:10万元以上,不满100万元  量刑:5—10年,并处5—50万元罚金数额:100万元以上  量刑:10年以上或无期徒刑,并处罚金或没收财产  保险诈骗罪  ①故意虚构保险标的,骗保险金的  ②对发生的保险事故编造虚假的原因或夸大损失程度,骗保险金的  ③编造未曾发生的保险事故骗保的  ④故意造成保险事故骗保的数额:1万元以上  量刑:5年以下有期徒刑数额:5万元以上  量刑:5—10年有期徒刑

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