国有独资企业董事会决议是怎样的?

××有限公司董事会决议（示范文本）
　　时间： 年 月 日
　　地点：公司会议室
　会议性质：首次
　　通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于 年 月日送达各位董事，----位董事全体到会，无董事弃权情况。
　　本次董事会会议由------召集和主持。
　　内容：
　　经全体董事讨论一致同意如下决议：
　　
一、一致选举----为公司董事长（法定代表人），
　　
二、聘任-----为公司总经理。
　　以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
　　全体董事签字盖章：
　年 月 日

国有独资公司的董事会作为公司的经营决策和执行机构，董事会成员有国有资产监督管理机构委派。
1、选聘或者解聘公司总经理，并根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人负责对总经理的考核，决定其报酬事项，并根据总经理的建议决定副总经理、财务负责人的报酬
2、决定公司的经营计划和投资方案(含投资设立企业、收购股权和实物资产投资方案)，以及公司对外担保
3、制订公司的年度财务预算方案、决算方案
4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案
5、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案
6、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案
7、决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销
8、制定公司的基本管理制度
9、公司章程规定的其他职权。

根据《公司法》和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______表决权，经代表______表决权的股东通过，做出如下决议:
1、同意公司名称变更为:__________________
2、同意公司住所变更为:__________________
3、同意公司经营范围变更为:__________________
4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止
5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:
　　原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资
　　新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资
6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名)
7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:
　　____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________
8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资
　　股东______(姓名)
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，免去____________(姓名)执行董事职务选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事，免去____________(姓名)监事职务聘任______(姓名)为经理，免去______(姓名)经理职务(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事，免去 ____________(姓名)董事职务选举______(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。
　　全体新老股东签字并盖章:
　　____________年____________月____________日