提问 18万律师在线解答
首页 > 法律咨询 > 广东法律咨询 > 广州法律咨询 > 广州刑事犯罪辩护法律咨询 > 在不知情的情况,银行卡有大额资金周转,涉嫌洗黑钱怎么办?

在不知情的情况,银行卡有大额资金周转,涉嫌洗黑钱怎么办?

ask****208 广东-广州 刑事犯罪辩护咨询 2022.10.03 04:47:21 437人阅读

在不知情的情况,银行卡有大额资金周转,涉嫌洗黑钱怎么办?

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 我也要问
其他人都在看:
广州律师 刑事辩护律师 广州刑事辩护律师 更多律师>
咨询我
18818395165 (咨询请说明来自律图)
地区:广东-广州 咨询解答:221433条

你好,是获利金额多少

2022-10-03 20:29:48 回复
咨询我
13556764998 (咨询请说明来自律图)
地区:广东-东莞 咨询解答:180036条

从中获利了吗

2022-10-03 07:16:22 回复
咨询我
13048044663 (咨询请说明来自律图)
地区:广东-广州 咨询解答:188372条

你有没有获利?这是帮信罪

2022-10-03 07:06:58 回复
咨询我
18028996921 (咨询请说明来自律图)
地区:广东-东莞 咨询解答:56725条

你好,涉嫌绑新罪。Y

2022-10-03 04:55:15 回复
地区:广东-广州 咨询解答:56120条

涉案金额多大

2022-10-03 04:51:43 回复
地区:广东-广州 咨询解答:13121条

被拘留了没有

2022-10-03 14:56:36 回复
查看其他1位律师回复

1、洗黑钱涉及无论多少金额,只要行为人实施了此行为的都会判刑;洗黑钱构成洗钱罪,犯此罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
2、法律依据:《刑法》
第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

1、洗黑钱涉及无论多少金额,只要行为人实施了此行为的都会判刑;洗黑钱构成洗钱罪,犯此罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
2、法律依据:《刑法》
第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
优质咨询 热门知识 热门专题 热点推荐
律师认证

律师三重认证,为您找到更真实、更可靠的律师!

点击查看
律师诊断

免费享受最专业的问题诊断分析方案!

免费体验
  • 用户 ****评价孟凡永律师:

    谢谢孟律师解答,感谢

    综合评分:5 江苏-徐州
  • 用户 ****评价徐正杨律师:

    专业

    综合评分:5 江苏-南京
  • 用户 ****评价王兆阳律师:

    真实可靠

    综合评分:5 江苏-南京

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫