《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条 洗钱罪
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
专业解答《刑法》规定,对于黑社会犯罪组织者,根据罪行的轻重,可以判处三年以下有期徒刑、拘役等刑罚;情节严重的,可判处三至七年有期徒刑,并处罚金或没收财产。而洗钱罪的量刑一般为五年以下有期徒刑或拘役,情节严重的,则判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体的量刑会综合考虑犯罪的性质、情节、危害以及犯罪人的认罪态度等因素。
专业解答请注意,即使您只是推荐洗钱途径而未实际参与,也可能涉嫌洗钱罪。具体刑罚会根据情节严重程度有所不同。如果情节较轻,可能面临五年以下有期徒刑;若导致严重后果或涉及巨额款项,则可能面临五年以上、十年以下的有期徒刑。请务必遵守法律法规,远离洗钱行为。
专业解答不知情参与洗钱不构成犯罪,因为洗钱罪需明知犯罪所得。要证明不知情,需提供充分证据。明知是毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪的违法所得,为掩饰、隐瞒来源和性质,提供账户、转换财产、转移资金、汇往境外或掩饰、隐瞒的行为,均构成洗钱罪。主观上不清楚行为合法性则不构成洗钱罪。
专业解答参与洗钱活动,自然人可被判五年以下有期徒刑或拘役,并需缴纳洗钱金额5%-20%的罚金;情节严重者,可判五年以上十年以下有期徒刑,并同样缴纳罚金。单位犯罪将受罚款处理,直接责任人员也将受刑罚。情节严重包括洗钱金额达五十万元及以上、多次洗钱、以洗钱为职业等。洗钱行为包括提供资金账户、协助财产转换、资金转移、资金汇往境外及掩盖犯罪所得等。
专业解答引荐他人洗钱但未直接参与,将没收违法所得及收益,并处五年以下有期徒刑或拘役,罚款为洗钱数额的5%~20%。情节严重者,将判处五年以上、十年以下有期徒刑,并罚款洗钱数额的5%~20%。
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