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买卖银行卡洗黑钱,金额达400万到500万,会被怎么处理?

176****8071 河南-洛阳 消费权益咨询 2020.09.07 21:43:48 348人阅读

买卖银行卡洗黑钱,金额达400万到500万,会被怎么处理?

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地区:四川-成都

第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”:
1、洗钱数额在50万元以上的;
2、多次实施洗钱活动的;
3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;
4、其他情节严重的情形。所以,这种情况会在五到十年量刑!

2020-09-08 11:39:12 回复
地区:河南-洛阳 咨询解答:2388条

你好,可能会涉嫌刑事犯罪

2020-09-08 17:00:28 回复
地区:河南-郑州 咨询解答:6644条

涉嫌的罪名是什么?现在在什么阶段?如需法律帮助请点击头像与我联系,微信电话同号。

2020-09-08 11:09:47 回复
地区:河南-郑州 咨询解答:75257条

需要具体看涉及的什么罪名,到底是洗钱罪还是其他?

2020-09-07 21:55:51 回复
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地区:四川-成都

您好,很高兴为您解答,涉嫌洗钱罪,当事人现在是否被羁押?案件在什么阶段?

2020-09-07 21:45:15 回复
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