案情内容
在不同案件中,当事人面临着不同的刑事指控。在张某涉嫌合同诈骗罪一案中,2021年3月至11月,张某与某公司河南分公司签订承包协议后,将租赁的约200余万元脚手架设备用于其他工地或归还欠款,未用于约定工程,离开工地时未清点设备也未告知情况。该公司以合同诈骗罪报案,公安机关立案侦查并移送审查起诉。在万X涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案中,2022年10月以来,万X明知他人利用银行卡转移违法犯罪资金,提供多张银行卡及账户协助流转,涉案资金转入203420元,查实犯罪资金90955元,万X获利4000元。案件移送审查批捕。在熊X涉嫌偷越国境罪一案中,2018年熊X等七人两次翻越边境护栏偷越国境,目的是获取境外居留记录办理驾驶证转换,2024年1月熊X主动投案,案件进入审查起诉阶段。
律师策略
接受委托后,律师第一时间全面介入,迅速制定针对性策略。一是全面核实证据,重建客观事实。如在张某案中,通过阅卷、会见及调取材料,梳理设备租赁、使用、转移的完整过程及时间节点。二是精准辨析主观意图,否定非法占有故意。在张某案中,指出其设备用于工程或债务周转,未隐匿挥霍,撤离时未采取典型诈骗行为,不具备非法占有目的。三是明确刑民边界,主张纠纷性质属民事范畴。如在张某案中,论证本案系合同履行中的设备使用争议,应通过民事诉讼解决。四是积极促成量刑情节。在万X案中,动员家属退赔8000元,劝导其认罪认罚。五是结合刑事政策,提出不起诉依据。在熊X案中,依据“慎押、慎捕、慎诉”政策及相关指导意见,论证符合不起诉条件。
庭审交锋/关键抗辩
在张某案中,公诉机关坚持合同诈骗罪指控。律师回应称,张某一直从事实际工程经营,设备用途合理,未隐匿挥霍,不构成合同诈骗罪,本案应属民事纠纷。在万X案中,检察机关在审查批捕时对万X是否有逮捕必要存疑。律师指出万X系从犯、初犯,有退赃退赔和认罪认罚情节,不符合逮捕必要性条件。在熊X案中,检察官对是否不起诉有疑虑。律师强调熊X偷越国境动机单纯,有自首情节,行为已过多年且未再犯,符合不起诉政策。
案件结果
在张某案中,检察机关采纳律师意见,认为其行为不符合合同诈骗罪构成要件,决定不起诉,该公司申诉后市检察院维持决定。在万X案中,检察机关采纳律师不予批捕意见,公安机关对万X变更强制措施为取保候审,法院最终判决万X有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金3000元。在熊X案中,检察机关认定其犯罪情节轻微,具有自首等从宽情节,依法作出不起诉决定。本案取得不起诉或缓刑判决的结果,为当事人保住自由、避免了刑罚。
律师总结/本案意义
本案在涉案金额大、已刑事立案或涉共同犯罪等不利条件下,凭借律师精准的法律分析、有效的证据梳理、积极促成量刑情节以及对刑事政策的合理运用,最终实现不起诉或缓刑判决,充分展现了在刑事辩护领域的专业能力与实战水平。
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