非法吸存55亿余元，自首退赔后获从轻处罚

案件背景

2013年2月至2019年8月，俞X（另案处理）伙同他人，利用北京XX公司、通XX公司前身北京XX公司、北京XX公司及其下属的17家“分公司”等，以承诺一定比例收益为名，在北京市海淀区等地通过宣讲会或口口相传等方式向社会公开宣传，通过“XX宝”“XX盈”“XXXX宝1号”等项目向集资参与人募集资金。在此期间，被告人郝XX先后作为XX所公司客户经理、团队经理、营销总监、分公司经理，通过在线下门店向他人宣传公司理财项目，协助投资人与公司签订投资协议的方式，实施并参与公司吸收资金活动并谋利。经司法审计查明，被告人郝XX实施并参与吸收公众存款数额为人民币55亿余元。2023年6月28日，郝XX向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。

核心争议点

第一，“挂单”金额是否应从犯罪金额中扣减

郝XX的辩护人提出“挂单”金额应从犯罪金额中扣减。法院查明，在案证据显示涉案人员获得的提成、奖励均按照各自名下非法吸收资金的全额计算，并可自行处分、支配。团队成员之间出于拿更多提成、提职等不同目的，相互“挂单”现象普遍存在。法院认为，这种“挂单”行为属共同犯罪中的协作互利，此类金额不应从被告人的犯罪数额中扣除，所以对于辩护人的这一辩解，法院不予采纳。

第二，郝XX是否为从犯

辩护人提出郝XX在共同犯罪中系从犯。法院综合考量被告人郝XX在共同犯罪中的所起的作用，并横向比较通XX系列案件中其他被告人的判处刑罚情况，认定其为从犯，对辩护人的这一意见予以采纳。

第三，郝XX的量刑情节如何认定

辩护人提出郝XX系初犯、偶犯，主动投案，如实供述，具有自首情节，自愿认罪认罚，且退赔了部分违法所得，提请法庭对其从轻或减轻处罚。法院认为，被告人郝XX系从犯，犯罪以后自动投案，到案后及在庭审过程中能如实供述所犯罪行，系自首，并自愿认罪认罚，且在亲属协助下退赔了部分违法所得，故对其依法从轻处罚。

判决结果

法院认为，被告人郝XX伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。最终，被告人郝XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币十八万元。

法律建议

从这个案件可以看出，非法吸收公众存款是严重的违法行为。对于个人来说，在参与投资理财项目时，一定要保持警惕，仔细核实项目的合法性和真实性，不要被高额回报所迷惑。对于企业来说，要依法经营，不得通过非法手段吸收公众资金。如果发现自己可能涉及到相关法律问题，要及时咨询专业人士，主动配合司法机关，争取从轻处理。

案件启示与律师风采

在这起案件中，郝XX参与吸收公众存款数额高达55亿余元，但最终能获得从轻处罚，这与他主动投案、如实供述以及辩护律师的有效辩护分不开。陈晓伟律师毕业于中国政法大学，自2004年起开始从事法律工作，执业多年来独立办理刑事案件453件。正是由于他多年的执业积累，让他在处理本案复杂的法律问题时格外从容。他准确把握案件的关键要点，为郝XX提出了合理的辩护意见，使郝XX的合法权益得到了保障。这就是这起案子的最终结果，也是专业价值的最好证明。