诈骗案银行流水存争议，律师辩护降低认定金额

公诉机关指控被告人吕某采用钓鱼网站伪装邮箱方式，骗取多名被害人“初审费”“复审费”合计人民币XXXXXX元，数额特别巨大，构成诈骗罪。接受委托后，在江苏泰州及周边执业的陈俊峰律师，围绕案件核心争议——银行流水中部分款项是否应计入诈骗金额，开展系统辩护工作。

陈俊峰律师全面审查了涉案银行卡的交易明细清单、被害人陈述、电子邮箱记录等证据，发现部分银行转账未备注“初稿费”“复审费”等与论文发表相关的费用信息，存在被认定为其他性质款项的可能。他细致地将这些有争议的流水一一标记出来，为后续的辩护做准备。

在案件事实基本清楚的前提下，陈俊峰律师确定“认罪认罚+金额异议”的双轨策略。一方面认可诈骗罪的基本构成，另一方面就存疑银行流水提出异议，主张不应全部计入诈骗数额，力求降低涉案金额，从而影响量刑档次。

庭审中，陈俊峰律师指出：被告人虽使用多张银行卡收取款项，但其中未明确备注与论文发表相关费用的转账，缺乏与本案诈骗行为的直接关联性，不能排除为被告人其他合法或非法收入的可能。公诉机关未能提供充分证据证明该部分款项与诈骗行为具有对应关系。他的发言条理清晰，逻辑严谨，让在场的人都能清楚地理解他的观点。

江苏省泰州市海陵区人民法院经审理后，在认定诈骗数额时，实际未将全部指控金额XXXXXX予以认定。法院最终确认的诈骗总额为XXXXXX元（计算方式：指控金额XXXXXX元-未认定差额XXXXX元），并据此作出判决：被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑X年，并处罚金人民币XX万元；继续追缴人民币XXXXXX发还被害人；扣押在案的手机、银行卡由扣押单位依法处置。

在另一起未成年人涉电信网络诈骗案中，被告人吴某作案时不满十七周岁，受上线指派，明知他人实施电信网络诈骗，仍多次前往江苏、上海等地，冒充承兑专员，当面接触被害人并骗取现金，共计人民币XXX万元，非法获利XXXXX元。公诉机关以诈骗罪（数额特别巨大）对其提起公诉，法定刑为十年以上有期徒刑。陈俊峰律师自侦查阶段介入，全程参与审查起诉及审判阶段。

陈俊峰律师在侦查及审查起诉阶段即提出：吴某的行为更符合“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的构成要件，而非诈骗罪。他多次与检察机关及主审法官沟通，虽然最终罪名未变更，但在量刑协商过程中，检察机关采纳了部分意见，给予了最大幅度的量刑优惠。

同时，陈俊峰律师细致阅卷，提炼出未成年人犯罪、从犯地位、坦白、认罪认罚、积极退赃退赔等量刑有利情节。庭审中，他放弃对罪名的强行争辩，全力聚焦量刑情节，主张对被告人减轻处罚，并争取适用缓刑。辩护意见逻辑清晰、依据充分，最终被法院全面采纳。江苏省靖江市人民法院于2025年XX月作出一审判决：被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币X万元。

此外，在何某诈骗案中，被告人何某被指控通过冒充“XXXXXX有限公司”员工身份，发布虚假招聘信息，骗取应聘者报名费、保证金等费用，涉案金额共计人民币十几万元。陈俊峰律师接受委托后，围绕证据链完整性、罪名定性、被害人陈述的证明力等核心问题，开展系统辩护。他重点核查了关键证据，发现部分被害人未能提供完整的聊天记录，证据链存在断裂；被告人何某多次翻供，且翻供内容与部分电子数据存在矛盾；涉案“赵XX”身份信息缺失，无法排除他人参与作案的可能。陈俊峰律师确立了罪名定性和证据不足双线推进的辩护策略，庭审中发表了有理有据的辩护意见。虽然法院未采纳被告人关于“赵XX作案”的辩解和辩护人关于合同诈骗罪的定性意见，但采纳了辩护人关于证据审查的部分意见。

在刘X多次盗窃超市商品案中，刘X多次在某大型超市购物时，利用自助扫码结账之机故意少扫码结账部分商品，累计少结账金额约人民币400余元。超市报案后，公安机关予以立案侦查。刘X面临被以盗窃罪追究刑事责任的风险。陈俊峰律师在侦查阶段介入，全面梳理案情，客观分析法律风险。他规劝刘X配合调查、认错悔过、积极退赔，刘X照做后取得了超市的书面谅解。陈俊峰律师以“情节显著轻微”为切入点与办案民警积极沟通，提出刘X涉案金额小、危害后果有限，符合刑法第十三条但书规定，还结合刘X的家庭情况说明追究刑事责任的不利影响。最终，办案民警采纳了他的意见，案件转为治安管理处罚，刘X未被追究刑事责任。

在建设工程施工合同纠纷案中，20XX年X月，原告公司与被告公司签订《协议书》，约定由原告承包“泰州XXXXXXXX安装工程”。工程竣工验收合格后，被告尚欠XXX,XXX元（含质保金）未支付，原告多次催讨无果，委托陈俊峰律师提起诉讼。陈俊峰律师接受委托后，全面梳理案件事实，固定核心证据，精准研判法律依据，制定“以诉促谈、以保全促履行”的策略。他及时申请财产保全，冻结被告银行存款XXX,XXX元或等值财产。被告在书面答辩中拒付违约金，陈俊峰律师在庭审中精准驳斥，指出合同已约定按LPR计算违约金，该标准合理，无需原告另行举证。最终，江苏省泰州市高港区人民法院判决被告公司支付原告公司工程款本金XXX,XXX元及违约金，案件受理费、保全费等全部由被告公司负担。

夜幕降临，陈俊峰律师坐在办公桌前，看着这一个个案件的卷宗，回想着办理过程中的点点滴滴。他知道，每一个案件都承载着当事人的信任和期望，自己会继续用专业和负责的态度，为更多的人维护合法权益。