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根据《刑法》第一百九十一条，为掩盖、隐匿非法所得及其收益来源与性质，提供资金账户、转移资金、跨境转移资产等行为，将没收犯罪所得及收益，判五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。情节严重者，判五年以上十年以下有期徒刑并罚金。单位犯罪者，罚款并处罚直接责任人员。
洗钱罪涉及掩盖非法所得来源，如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得。依《刑法》第191条，行为特征包括资金账户提供、财产转换、转移资金等。隐瞒犯罪所得罪指明知财产为犯罪所得而掩饰、隐瞒，如窝藏、转移等。区分两罪需结合案情和证据，若明知犯罪所得且实施洗钱行为，则可能犯两罪。
我国《刑法》第191条明确定罪洗钱罪：掩盖、隐匿特定犯罪所得及收益来源性质者，情节严重处五至十年有期徒刑，并处罚金。满足犯罪构成要件、情节严重者即判定洗钱罪，具体定罪量刑视案件情况而定。
犯单位受贿罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。
本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。
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知恒（上海）律师事务所
知恒（上海）律师事务所骆文龙律师团队聚集了一批擅长刑事辩护、刑事合规以及合同纠纷、房产纠纷等民商事案件的精英律师，致力于为客户提供专业、高效、精准的法律服务。团队主任骆文龙律师执业以来，一直深耕刑事辩护、刑事合规领域，办理过大量的经济犯罪、金融犯罪、职务犯罪以及网络犯罪案件，并为多家公司企业提供刑事合规、刑事控告和反舞弊专项法律服务。
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异地贩卖烟草受法律制裁。跨省售烟，违法所得将被没收，并处以10%-20%的罚款。持有许可证者违反采购规定，将受《烟草专卖法》第五十九条处罚。无许可证者，案件将移交工商管理总局，按无证经营查处。卷烟价值超五万元，或涉非法经营罪。
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购买房屋一次性付款的程序包括：签订买卖合约，准备相关证明文件（如身份、户籍、婚姻、收入及首购证明等）到当地房地产管理机构申请房产转移登记，支付房屋总价款，最后到税务部门缴税并领取过户回执单。
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为处理此案，首要任务是全面搜集相关证据，包括实体物品、书籍和电子档案等。其次，精心撰写起诉状，明确原被告信息、诉讼请求及依据。接着，根据案件性质，确定管辖法院，提交立案申请。最后，在法院受理后，及时缴纳诉讼费，并等待法院安排开庭时间。
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若被执行人的房地产项目是其及其扶养亲属的生活必需居住房，人民法院有权查封，但禁止自由买卖或用于清偿债务。反之，若该房地产非其生存所必需，则可能被强制处分并出售。这意味着，只有在居住房不被视为生活必需品时，人民法院才有权将其出售以清偿债务。这种规定旨在保护被执行人的基本居住权，同时确保债务得到妥善处理。
