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对于个人犯了洗钱罪要怎样处罚

时间:2025.07.25 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:898人
律师解析:
1.个人犯洗钱罪,若提供资金账户等行为,处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处洗钱数额5%-20%的罚金
2.情节严重时,如洗钱数额巨大、造成重大损失、多次洗钱等,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额5%-20%的罚金。
3.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,主管和责任人处五年以下有期徒刑或拘役;
情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

案情回顾:

小朱所在的单位为谋取非法利益,实施了洗钱行为。小朱作为单位直接负责的主管人员,指挥单位员工利用多个资金账户进行洗钱操作,多次实施洗钱行为。在调查过程中,司法机关认定该单位洗钱数额巨大,造成了一定的经济损失。小朱认为自己只是听从上级安排,不应承担主要责任,与司法机关的认定产生争议。

案情分析:

1、依据法律规定,单位犯洗钱罪,应对单位判处罚金。在本案中,小朱所在单位实施了洗钱行为,符合单位犯洗钱罪的构成要件,单位应被判处相应罚金。
2、小朱作为单位直接负责的主管人员,需承担相应刑事责任。由于单位洗钱数额巨大且多次实施洗钱行为,属于情节严重的情形,所以小朱应被处五年以上十年以下有期徒刑。小朱称自己只是听从安排不应担主要责任的观点不成立,其指挥行为在犯罪中起到重要作用。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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