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仅凭口供和转账记录能立案吗

时间:2025.07.22 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1201人
律师解析:
1.刑事立案
能否仅凭口供和转账记录立案,要看案件具体情况。
若二者能初步证明有犯罪事实且需追究刑责,符合立案条件,公安机关会立案。
但只有口供、证据单薄又无其他证据印证时,可能无法立案。
2.民事立案:
原告口供体现为起诉陈述,转账记录是证据。
只要有明确被告、具体诉求与事实理由,且属法院受理和管辖范围,法院会立案。
证据是否充分不影响立案,会在后续审理审查。

案情回顾:

小朱向公安机关报案称小胡诈骗其钱财,并提供了自己的口供和与小胡之间的转账记录。公安机关经初步审查,认为现有证据虽能显示有资金往来,但仅凭口供和转账记录难以认定小胡存在犯罪事实,未予刑事立案。之后,小朱又向法院提起民事诉讼,要求小胡返还转账款项。小朱以起诉陈述作为口供,转账记录作为证据,法院审查后认为符合民事立案条件,予以立案。

案情分析:

1、在刑事立案方面,虽然小朱提供了口供和转账记录,但仅这些证据在缺乏其他证据印证的情况下,难以初步表明存在犯罪事实且需追究刑事责任,所以公安机关未予立案,这符合刑事立案需有足够证据证明犯罪事实的要求。
2、在民事立案中,小朱以起诉陈述作为口供,转账记录作为证据,满足了有明确被告、有具体诉讼请求和事实理由、属于法院受理范围和管辖范围等条件,因此法院予以立案,证据是否充分在立案阶段通常不影响程序启动,会在后续审理中审查。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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