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上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，现执业于上海靖霖（北京）律师事务所，兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质，毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年，精通核保理赔全流程，积淀了极为丰富的金融保险实务经验，为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来，刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域，以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件：在陆某某非法吸收公众存款案（涉案近 500 亿元）中，精准梳理案件焦点，辩护意见获法院采纳，成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑；办理吴某某职务侵占案时，通过证据核查与质证，为当事人减少认定犯罪金额二十万元；针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案，均在侦查阶段及时介入，提交专业法律意见，助力当事人成功取保候审；黄某受贿案中，凭借对量刑情节的精准把控，推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则，秉持法律信仰，既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益，也为企业客户提供定制化法律解决方案，更以开放态度与同行交流共进，是值得信赖的法律从业者。
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诈骗案立案后，公安部门会进行深入侦查，收集证据、询问证人、调查嫌疑人。如果证据确凿，就会移交检察院审查起诉。检察院会严谨审查，决定是否公诉。法院会公开公正审理，包括开庭、调查、辩论等。基于事实和法律判决，犯罪清晰者将受到刑事处罚并赔偿被害人损失。
当诈骗案被立为刑事案件后，公安部门会展开一系列侦查工作。他们会调查当事人、检查现场，追踪资金流向。如果抓到了嫌疑人，会对其进行审讯。等侦查工作结束后，要是证据确凿，公安部门会把起诉意见书提交给检察院。检察院会对案件进行审查，如果觉得证据不够充分，可以要求公安部门补充侦查。等确定了犯罪事实，检察院就会向法院提起公诉。法院会依法进行审理，最后作出判决。
欺诈罪立案流程如下：公安局会对涉嫌欺诈罪的案件进行调查，搜集证据，询问目击者和受害者，搜寻物证等。如果嫌犯在逃，公安局会进行追捕。证据确凿后，公安局会将案件移送检察院审查起诉。检察院会评估犯罪情节和证据，决定是否公诉。如果检察院决定公诉，法院会公开审理案件，依法裁决。
诈骗罪的本质是欺骗他人以非法获取财物，涉及主观编造假象和客观行为误导。构成条件包括：1）故意欺诈；2）受害人基于错误判断处分财产；3）金额达到法定标准（根据不同地区经济情况调整）。诈骗金额分为“数额较大”（3000-合格万）、“数额巨大”（3万-10万）和“数额特别巨大”（50万以上），各地司法机关可根据实际情况调整具体金额线。
中国法律明确规定，使用伪造或虚假证件获取信用卡并实施诈骗，如涉案金额5000至50,000元人民币，或恶意透支超50,000元经两次有效催收仍逾期三个月未还者，构成信用卡诈骗罪，将被依法追责并立案侦查。
