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上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，现执业于上海靖霖（北京）律师事务所，兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质，毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年，精通核保理赔全流程，积淀了极为丰富的金融保险实务经验，为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来，刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域，以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件：在陆某某非法吸收公众存款案（涉案近 500 亿元）中，精准梳理案件焦点，辩护意见获法院采纳，成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑；办理吴某某职务侵占案时，通过证据核查与质证，为当事人减少认定犯罪金额二十万元；针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案，均在侦查阶段及时介入，提交专业法律意见，助力当事人成功取保候审；黄某受贿案中，凭借对量刑情节的精准把控，推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则，秉持法律信仰，既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益，也为企业客户提供定制化法律解决方案，更以开放态度与同行交流共进，是值得信赖的法律从业者。
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说起诈骗罪，就得达到下面这些要求才算数儿：首先，你得有个明确的目的，就是想把别人的东西占为己有，而且这个目的还是非法；接着，你得利用一些手段来让别人相信你说的话和做的事都是真的，比如说扯谎、掩盖事实什么的；最后，你得骗到数额比较大的东西才能算是诈骗罪。
依据《中华人民共和国刑法》二百六十六条的有关规定，诈骗罪系指行为人为达非法占有所需之目的，采用虚构事实或隐瞒真相的手段，骗取公共及私人财产的违法犯罪行为。若某人在借贷之后未能按时偿还借款，其行为若符合诈骗罪的构成要素，即行为人蓄意以非法占有所需财物为目的，凭借造假或掩盖真实情况的手法，从他人处获取财物，且涉案金额达到法定的“数额较大”标准，则该行为有可能被认定为诈骗罪。
判定构成合同诈骗犯罪的立案标准主要包含以下几个要点：首先，行为人主观心理方面需要具有明确的非法占有的意图；其次，其行为方式应当是利用欺骗手段与他人签订合同；最后，从对方那里获取到的财物价值需满足较高数额要求。其中，财物价值的大小衡量标准通常可以理解为主观上认为属于个人诈骗公私财产价值范围内的人民币3000元至1万元以上，或者是单位实施诈骗行为所涉及的金额在10万元至50万元以上。
根据刑法修正案（七），想要立案诈骗罪需要满足四个要素：主观上有非法占有的目的，采用了欺骗的手段，被害人基于错误处分了财产，诈骗的金额达标。三千元至一万元属于“数额较大”，三万元至十万元属于“数额巨大”，五十万元以上属于“数额特别巨大”。
信用卡诈骗案的立案标准包括使用伪造的信用卡进行交易、明知是作废的信用卡仍进行使用、冒用他人的信用卡以及恶意透支等行为。恶意透支是指持卡人非法占有，超过规定的额度或期限进行透支，经两次催收超过三个月仍未归还的情况。根据具体情况，透支金额在五万到五十万之间可能会被认定为犯罪。具体的立案标准还需根据实际情况进行判断。
