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单位进行集资诈骗75万左右怎么定罪

时间:2025.06.23 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:837人
律师解析:
1.单位以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资,数额达50万以上算“数额较大”。
若数额75万左右,构成集资诈骗罪。
2.单位犯罪会被判处罚金,其直接主管和责任人员,处三年到七年有期徒刑并处罚金
情节严重数额巨大等情况,法定刑更高。
3.司法量刑会综合考量犯罪行为、危害后果、单位和人员作用等因素。

案情回顾:

小许所在的单位以非法占有为目的,采用诈骗方法进行非法集资。经查明,该单位非法集资数额达75万左右。在案件调查过程中,单位声称其集资行为是正常的融资活动,并非以非法占有为目的,不构成犯罪。但警方掌握了充分证据证明该单位存在诈骗行为且具有非法占有的故意。

案情分析:

1、根据《刑法》及相关司法解释,单位以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”。该单位非法集资数额达75万左右,已满足集资诈骗罪的数额标准,构成集资诈骗罪。
2、对于构成集资诈骗罪的单位,应判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑会综合考虑犯罪行为、危害后果、单位及相关人员在犯罪中的作用等多方面因素。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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