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帮别人洗钱如何证明自己不知情

时间:2025.06.20 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:961人
律师解析:
若要证明帮人洗钱时不知情,可从以下方面入手:
一是提供交易正常合理的证据,如业务合同、协议,证明交易目的合法。
二是证明未参与洗钱策划、商议,像无相关聊天、会议记录。
三是表明对资金来源去向不了解,若资金流转复杂,说明按正常流程操作,未察觉异常。
四是以一贯行为模式和认知水平作为参考。
具体证明力由司法机关依实际情况判断,应积极收集证据

案情回顾:

小朱被指控帮助小胡洗钱。小朱称自己并不知情,双方存在争议。小朱表示和小胡有正常业务往来,有相关合同协议。在交易中,资金流转虽复杂,但自己是按正常流程操作,没察觉异常,且自己也没有参与洗钱相关的策划、商议,没有相关聊天和会议记录。小胡则坚称小朱知晓洗钱事宜。

案情分析:

1、根据法律规定,若要证明帮别人洗钱时自己不知情,需多方面举证。小朱提供正常业务往来的合同协议,可作为交易正常合理的证据,表明交易基于合法目的。
2、小朱无相关洗钱策划、商议的聊天和会议记录,能证明自己未参与此类行为。且其按正常流程操作复杂资金流转,说明对资金来源和去向不了解。不过,具体证明力需司法机关根据案件实际情况综合判断。小朱应积极收集各类相关证据,最大程度证明自己的不知情状态。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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