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帮忙洗钱多少立案

时间:2025.06.17 标签: 刑事辩护 毒品辩护 阅读:1454人
律师解析:
1.为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源性质,有以下情形应立案追诉
提供资金账户。
把财产转为现金、金融票据、有价证券。
通过转账等支付结算转移资金。
跨境转移资产。
用其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及收益来源性质。
2.实施上述行为不论金额,都可能被追诉。
洗钱罪一般判五年以下有期或拘役,可并或单处罚金;
情节严重判五年以上十年以下有期,并处罚金

案情回顾:

小朱从事毒品犯罪活动获取了大量非法所得。为了掩饰这些非法所得的来源和性质,小朱找到朋友小李,让小李为其提供资金账户。小李知晓小朱的钱来路不正,但碍于情面还是将自己的账户提供给了小朱。小朱将部分犯罪所得存入小李提供的账户,随后通过转账方式转移资金。小胡发现了此事后向相关部门举报。

案情分析:

1、小朱为掩饰毒品犯罪所得的来源和性质,利用小李提供的资金账户并通过转账转移资金,其行为符合《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中应予立案追诉的情形,涉嫌洗钱罪。
2、小李明知小朱的钱是犯罪所得,仍为其提供资金账户,属于帮助小朱实施洗钱行为,也涉嫌洗钱罪。按照法律规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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