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高利转贷罪数额较大是多少

时间:2025.06.14 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1432人
律师解析:
1.高利转贷罪数额较大”标准:
个人违法所得超10万算“数额较大”。
单位违法所得超50万算“数额较大”。
2.构罪条件:
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且达数额标准。
3.刑事处罚
个人犯罪,处三年以下或拘役,处违法所得1-5倍罚金
数额巨大,处三年以上七年以下,处1-5倍罚金。
单位犯罪,对单位罚金,对主管和责任人按上述规定处罚

案情回顾:

小朱以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金。他将套取来的资金高利转贷给小李,在一段时间内,小朱通过这种转贷行为违法所得达15万元。小李认为小朱的行为虽获利但不构成犯罪,而小朱的债权人小静则认为小朱的行为已经触犯法律

案情分析:

1、根据相关法律规定,高利转贷罪的构罪条件是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且达数额标准。本案中,小朱以转贷牟利为目的套取资金并高利转贷给小李,个人违法所得15万,已超过个人违法所得超10万算“数额较大”的标准,构成高利转贷罪。
2、对于小朱的犯罪行为,应处三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得1-5倍罚金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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